首页 > 刑法罪名库 > 贪污贿赂罪 > 隐瞒境外存款罪 > 隐瞒境外存款罪认定

1、注意区分罪与非罪的界限

隐瞒境外存款罪不以存款来源的违法性为构成要件,在境外取得的合法收入,也属于规定的境外存款,如依法继承的财产等。因为隐瞒境外存款罪的立法原则是针对境外存款的监督,而不在于追究其财产来源是否有过错。构成隐瞒境外存款罪必须达到“数额较大”的标准,否则不构成隐瞒境外存款罪。

隐瞒境外存款罪属于结果犯,必须具备隐瞒不报境外存款,且数额较大的事实才能构成犯罪。因此,从犯罪形态看,这种犯罪只有既遂,没有未遂。

2、注意区分一罪与数罪

对于国家工作人员在贪污、受贿后,将赃款转移出境,存入境外的银行的行为,法律已明确规定为犯罪。所以,如查明行为人已构成贪污罪或受贿罪,又将赃款偷偷转移存入境外,构成犯罪的,应分别定罪,实行数罪并罚。对确实查不出犯罪来源的“存款”,可只以隐瞒境外存款罪定罪量刑。如果国家工作人员的境外存款明显超过其合法收入,差额巨大不能说明来源是合法的,则应以臣额财产来源不明罪并处。

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2025-11-29 23:01:01

老公外遇生子能走哪些法律路

丽水法务

丽水法务 最近回复:

结论:老公外遇生子,妻子可通过提起离婚诉讼多分财产、主张离婚损害赔偿、要求老公支付非婚生子女抚养费、追讨赠与第三者的夫妻共同财产等法律途径维护权益,同时要注意收集相关证据。法律解析:依据《民法典》,婚姻中一方存在重大过错,如老公外遇生子,无过错方在离婚时权益受法律保护。在离婚诉讼里,法院判决财产分割会倾向无过错方,妻子可适当多分共同财产,还能主张包含物质与精神损害的离婚损害赔偿。老公对非婚生子女有抚养义务,支付抚养费会影响夫妻共同财产。若老公将夫妻共同财产赠与第三者,妻子可诉讼要求返还。收集孩子出生证明、聊天记录等证据,能在法律程序中更好维权。若遇到此类复杂法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取更精准有效的法律帮助。

2025-11-29 04:50:51

无证驾驶被拘留能监外执行吗

律图广西

律图广西 最近回复:

1.无证驾驶拘留通常为行政拘留,和刑事诉讼里针对有期徒刑或拘役罪犯的监外执行制度无关,不存在所谓“监外执行”。2.不过行政拘留有停止执行的情况。依据相关法律,被处罚人对行政拘留处罚决定不服,申请行政复议、提起行政诉讼时,可向公安机关申请暂缓执行。3.若公安机关判定暂缓执行不致发生社会危险,被处罚人或其近亲属能通过两种方式实现暂缓。一是提出符合条件的担保人,二是按每日行政拘留二百元的标准交纳保证金,满足这些条件后行政拘留处罚决定可暂缓执行。

2025-11-27 04:21:22

外省公司能在本地起诉吗

律图吉安

律图吉安 最近回复:

法律分析:(1)一般情况下,诉讼遵循“原告就被告”原则,若本地是被告住所地,外省公司可以在本地起诉。这是为了方便被告参与诉讼,也有利于法院调查取证。(2)对于合同纠纷,当事人可通过书面协议选择与争议有实际联系的地点的法院管辖。若本地在协议选择范围内,外省公司就能在本地起诉,体现了当事人意思自治。(3)在侵权纠纷中,侵权行为地包括实施地和结果发生地。若本地属于侵权行为地,外省公司同样可在本地起诉,保障了被侵权人的诉讼便利性。(4)专属管辖案件,需严格按照法律规定在特定法院起诉,排除了其他法院的管辖权。提醒:不同类型案件管辖规则不同,遇到具体法律问题,建议咨询以获取准确分析和解决方案。

2025-11-25 21:04:03

离婚后发现隐匿房产如何处理

律图郴州

律图郴州 最近回复:

结论:离婚后发现对方隐匿房产,可收集证据在发现之日起三年内起诉,请求法院重新分割该房产。法律解析:依据法律,夫妻一方隐匿、转移等夫妻共同财产,离婚分割时可少分或不分。离婚后另一方发现此类行为,能向法院起诉再次分割。当事人要收集对方隐匿房产的相关证据,像房产购买合同、产权证书等,然后在发现隐匿行为之日起三年内提起诉讼。法院审理认定对方有隐匿行为后,会重新分割该房产,且倾向保护无过错方。在处理这类复杂的法律问题时,若您有相关困扰,建议及时向专业法律人士咨询,我们能为您提供更精准有效的法律帮助。

2025-11-24 15:34:14

丈夫隐瞒妻子借钱炒股亏损百万谁担责

唐山法务

唐山法务 最近回复:

1.丈夫瞒着妻子借钱炒股亏百万,债务是否为夫妻共同债务得分情况。若炒股收益用于家庭生活,按法律规定,这算夫妻共同债务,妻子要一起还钱。2.要是炒股收益没用于家庭生活,只是丈夫个人投资,通常算丈夫个人债务,他自己担责。实践中,主张是个人债务的一方要举证。若妻子能证明收益没用于家庭,百万债务丈夫承担。

2025-11-22 12:24:52

执行时配偶存款如何处置

律图武清区

律图武清区 最近回复:

1.若债务是夫妻共同债务,执行时法院可执行双方名下财产,含配偶存款。法院会向银行等送达执行裁定书和协助执行通知书,对配偶存款进行冻结、扣划。2.若为一方个人债务,一般不直接执行配偶存款。若能证明存款中有被执行人财产份额,如夫妻共同财产部分,可执行该部分。实践中,要先通过析产诉讼确定份额,再执行对应存款。

2025-11-21 13:54:31

诉讼离婚时把存款转给同事会怎样

湖北法务

湖北法务 最近回复:

法律分析:(1)在诉讼离婚时,若将属于夫妻共同财产的存款转给同事,这种行为明确构成转移夫妻共同财产。这严重损害了另一方对共同财产的合法权益。(2)当另一方发现此转移行为后,可收集转账记录等相关证据,向法院提供。法院会对转移财产的行为进行审查处理。(3)在分割夫妻共同财产时,对于转移财产的一方,法院通常会作出少分或不分财产的判决。即便离婚后另一方才发现该行为,也能向法院提起诉讼,请求再次分割共同财产。提醒:诉讼离婚期间切勿擅自转移夫妻共同财产,应遵循法律规定分割,否则可能面临少分或不分财产的不利后果,如有疑问可咨询进一步分析。

2025-11-20 08:45:24

丈夫隐瞒妻子贷款借他人什么后果

惠州法务

惠州法务 最近回复:

1.丈夫瞒着妻子贷款借给他人,判断债务是否为夫妻共同债务很关键。若贷款未用于共同生活、经营,妻子也没事后认可,通常算丈夫个人债务,由其独自偿还,债权人不能让妻子还钱。2.若债权人能证明贷款用于共同生活、经营,或基于双方共同意愿,就算妻子不知情,也可能算共同债务,妻子要一起还。3.要是丈夫私自用共同财产借给他人,妻子有权让第三人返还自己那份财产。

2025-11-19 13:43:34

外地如何办理诉讼离婚手续

律图揭阳

律图揭阳 最近回复:

法律分析:(1)外地办理诉讼离婚有明确条件限制,需被告在该地连续居住满一年以上且有居住证明,这是确定管辖法院的重要依据。(2)原告准备材料时,起诉状要规范,包含原被告信息、诉讼请求及事实理由,同时要准备好身份证、结婚证以及证明感情破裂等证据材料。(3)向被告经常居住地法院提交材料申请立案后,法院会启动调解程序,调解贯穿诉讼全程。(4)若调解无效进入审理阶段,法院会依据双方证据判断夫妻感情是否确已破裂,如存在重婚、家暴、分居满二年等法定情形,可认定感情破裂,进而判决准予离婚,并对子女抚养、财产分割等问题作出裁决。提醒:办理诉讼离婚需确保居住证明真实有效,不同案件情况差异大,建议咨询以获取更精准分析。

2025-11-15 23:48:02

离婚后女方隐瞒财产该如何处理

律图内蒙古

律图内蒙古 最近回复:

结论:离婚后发现女方隐瞒财产,另一方有权向法院起诉请求再次分割夫妻共同财产。法律解析:依据法律,夫妻一方若有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产的行为,离婚分割财产时,该方会少分或不分。离婚后另一方发现此类行为,可起诉要求再次分割。因此,离婚后发现女方隐瞒财产,另一方的诉求会得到法律支持。不过,另一方要及时收集女方隐瞒财产的证据,像财产权属证明、交易记录等。并且要在发现女方隐瞒财产之日起三年内提起诉讼。若遇到此类情况,建议及时向专业法律人士咨询,以更好地维护自身合法权益。

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