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他人说办理信用卡要我资料我提供了银行卡一类手机号然后对方拿来洗钱一百万我不知情我现在在派出所被取保候审会被判刑吗?

pub****086 内蒙古-呼伦贝尔市 取保候审咨询 2023.05.20 19:31:48 379人阅读

他人说办理信用卡 要我资料 我提供了 银行卡一类 手机号 然后对方拿来洗钱一百万 我不知情 我现在在派出所 被取保候审 会被判刑吗

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您好,我是深圳顶级刑事律所的杨律师。警校出身,专做刑事辩护的,承办很多取保候审、不起诉、判缓刑的成功案例。在平台上看到您有一个刑事案件的咨询,想和您了解一下具体情况,提供免费咨询,后续可以针对情况全权委托处理。同等价格我们能够提供更优质服务。您有空可以回电或者回复沟通。

2023-05-24 00:44:25 回复
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地区:内蒙古-呼伦贝尔市 咨询解答:396条

被取保候审,说明已经对你刑事立案了

2023-05-20 21:37:39 回复
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地区:广东-深圳 咨询解答:122898条

你好,可以和我们沟通一下的具体案情吗 ?

2023-05-20 20:17:29 回复
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地区:内蒙古-呼伦贝尔市 咨询解答:50条

你可能涉嫌帮信罪,至于是否能判实体刑须结合整个案件情况以及你本人涉案情况判断,建议线下当面咨询律师

2023-05-20 20:13:12 回复
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定的是帮信罪吧,你获得好处没

2023-05-20 19:43:39 回复
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你这种情况不构成犯罪

2023-05-23 22:24:58 回复
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你好,我是迟刚律师。对于你咨询的问题的建议是需要根据实际情况判断,但是一般情况下会,所以请详细说明你想咨询的问题的情况,便于我进行解答。如果还有不清楚的地方可以到我的主页咨询。

2023-05-20 19:53:34 回复
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从总体情况看,我国洗钱犯罪数量逐年增多,规模不断扩大;从地区分布看,经济发达或者沿海、沿边地区的洗钱犯罪活动较为猖獗;从涉及的行业和领域来看,洗钱犯罪活动主要集中在金融领域。?
(一)我国洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大。理论上,我们无法统计出我国洗钱犯罪案件的真实发案数量,因此我们选择从破案的角度来近似分析我国洗钱犯罪的发案情况。统计显示,2003年以来,人民银行协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件的数量逐年上升,涉案金额不断提高。其中,2008年协助破获涉嫌洗钱案件203起,涉案金额1883.7亿元,破案数量是2007年的2.3倍,涉案金额是2007年的6.5倍。扣除这些年反洗钱部门的工作努力因素,以上数据从侧面反映出了我国洗钱犯罪发案数量在总体上逐年上升,同时规模也在不断扩大。?
(二)我国洗钱犯罪活动主要集中在经济发达或者沿海、沿边地区。统计显示,洗钱犯罪的地区分布与各地的经济发达程度基本呈正相关,同时沿海、沿边地区的地缘特点在洗钱犯罪活动中也有明显表现。例如,从人民银行协助破获洗钱案件地区分布看,这些洗钱案件主要集中在广东、福建、浙江、四川、辽宁、江苏等地。其中,广东地区破获的涉嫌洗钱案件最多,约占总数的33%;其次是福建和浙江,分别约占总数的13%和9%。?
(三)上游犯罪主要集中在金融领域。洗钱活动必然与其上游的违法犯罪活动紧密联系。统计显示,人民银行协助破获的洗钱案件主要涉及地下钱庄及非法买卖外汇活动、偷逃税等危害税收征管犯罪、非法吸收公众存款活动、金融诈骗等诈骗犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、贪污受贿等职务犯罪等。其中,地下钱庄及非法买卖外汇活动最多,约占破获案件的59%,这类违法犯罪活动主要集中在广东、福建、辽宁、浙江等地;以偷逃税款、虚开增值税专用发票骗税为代表的各种危害税收征管犯罪也是破获案件中的主要类型,约占总数的9%,此类违法犯罪活动主要集中在东南沿海及华中等享受税收优惠政策的地区;再次为诈骗犯罪,约占典型案件的8%,这其中以金融诈骗为主;此外,近两年,各种涉众型违法犯罪活动不断增多,主要有非法传销、非法吸收公众存款等,约占典型案件8%。此外还涉及一系列《刑法》191条所规定的典型上游犯罪,如毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等。其中,毒品犯罪约占6%,主要集中在云南及广东地区;走私犯罪约占5%,主要集中在东南沿海地区;贪污贿赂等职务犯罪约占4%,主要集中在国有控股企业及金融领域。
您好,很乐意为您解答问题。以上的答案便是您所提到的涉嫌洗钱犯罪类型情况的相关资料的意见,还有不懂可以详询。

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