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怎麼证明洗黑钱不知情?

ask****409 广东-佛山 刑事犯罪辩护咨询 2022.06.20 19:42:05 378人阅读

怎麼证明洗黑钱不知情

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您好。第一,需要洗钱的人您是否认识?第二?您是否知道钱的来源?第三,钱是怎么交付给你处理的?转账还是支票?第四,钱经过您处理后的流向你是否知道?第五,您在这个过程中是否有获利?获利多少?

2022-06-20 19:58:54 回复
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18924109767 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-广州 咨询解答:236856条

获利没

2022-06-21 08:15:46 回复
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18025954509 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-佛山 咨询解答:18398条

什么情况的

2022-06-21 06:47:05 回复
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地区:广东-东莞 咨询解答:180028条

从中获利了吗

2022-06-20 22:05:16 回复
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13923202036 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-佛山 咨询解答:104705条

需要根据具体的情节等综合判断,如果被刑拘的,可以委托律师介入处理,最大程度维护当事人的合法权益。

2022-06-20 20:00:08 回复
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15019809080 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-惠州 咨询解答:18851条

您好,需要看当时使用情况

2022-06-20 19:58:34 回复
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18818395165 (咨询请说明来自律图)
地区:广东-广州 咨询解答:219571条

你好,洗黑钱多少

2022-06-20 19:54:46 回复
地区:广东-东莞 咨询解答:11106条

是否需要委托?

2022-06-20 22:17:19 回复
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可以报案。即使没有任何证据,也可以。公安机关会主动寻找证据在没有证据的情况下,如果损失重大,公安机关也会主动勘察,努力寻找证据。《中华人民共和国刑法》洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。”也就是说,行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为,如果主观上不是明知,是不构成洗钱罪的。

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