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银行卡被冻结说涉及诈骗,怎么回事

陈** 河北-保定 刑事辩护咨询 2021.05.25 08:22:12 16633人阅读

银行卡被冻结说涉及诈骗,怎么回事

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结论:银行卡被公安要求法院冻结,怀疑跟网络赌博有关系,配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。
解析:
1、首先一定要自己想一下自己的银行卡是否借给他人使用。
2、有些人为了谋得一些小利,而将自己的银行卡借给别人使用,当他借给别人的时候并没有觉得借给银行卡自己将来会承担什么风险,而且自己银行卡里也没有钱,借给别人使用的话,还能得一些蝇头小利,所以就因为这点小利而借给了他人,他人一旦拿上自己的银行卡以后,就会将银行卡的手机改成他们自己的手机,之后就开启了电信诈骗。

2022-05-11 17:50:31 回复
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一是已经转移、隐匿违法资金、证券等涉案财产的二是可能转移、隐匿违法资金、证券等涉案财产的三是已经隐匿、伪造、毁损重要证据的四是可能隐匿、伪造、毁损重要证据的五是其他需要及时冻结、查封的情形。可依法向银行查询是什么原因冻结的,同时很多犯罪分子诈骗谎称是由于犯罪冻结。
一、你的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
二、可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额,当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
三、你的银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上,那么银行可能会把多给你的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结你的银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
四、不论是什么银行卡,如果你输入密码三次连续出错,银行系统会自动把你的银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
五、你的银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
六、你的银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

2021-05-25 08:23:12 回复

根据案件的进展情况,等待解冻。《公安机关办理刑事案件程序规定》()第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。

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