界定银行帐户洗黑钱:
(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大。
(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。洗钱是指:(1)犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。(2)毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
取保候审是强制措施的一种,那么取保候审的期限是多久,取保候审的期限规定有哪些,以及取保候审的期限最长不得超过几个月呢,希望这些内容能够对你有所帮助,更多知识尽在律图百科,快来了解一下吧!
我国法律规定,一旦犯罪嫌疑人被取保候审之后,是必须要遵守相关的规定的,否则公安机关有权取消对犯罪嫌疑人的取保候审。下面就由律图网站的小编来为大家介绍取保候审规定的相关知识,希望对大家能够有所帮助。
我国法律规定,如果要对犯罪嫌疑人进行取保候审,就要缴纳一定数额的保证金,如果没钱缴纳保证金,就必须要提供保证人,那么大家知道取保候审保证人的条件有哪些吗?这个问题,请看律图小编下文为大家解答。
犯罪嫌疑人在被关押时,家属都希望可以对其申请取保候审,但是却不知道可以对犯罪嫌疑人取保候审多久,这也就是取保候审时间的问题,那么大家对取保候审时间了解多少呢?这个问题,请看律图小编下文详细解答。
我们都知道,家属对犯罪嫌疑人申请取保候审时,是需要向公安机关递交一份取保候审保证书的,那么大家知道取保候审保证书该怎么写吗?律图小编为大家带来了取保候审保证书范本,希望对大家有所帮助。
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