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电信诈骗三千元以上即属重大，应立案侦查。帮信罪立案标准考量“情节严重”，包括：为三人以上提供服务、结算金额超二十万、违法所得超一万、两年内再犯同类罪、导致严重后果。以上情形均须立案调查。
诈骗罪指以非法占有他人财产为目的，虚构事实或隐瞒真相侵占数额较大公私财物。据《刑法》，数额较大者处三年以下徒刑、拘役、管制及罚金；巨大或有严重情节者处三年以上十年以下徒刑及罚金；特别巨大或有特别严重情节者处十年以上徒刑、无期徒刑，罚金或没收财产。诈骗三千元以上即构成犯罪，公安机关将立案侦查。
洗钱并非诈骗，而是犯罪活动。洗钱罪指明知财产来自毒品、黑社会、贪污等犯罪，却协助掩盖其来源，通过银行、投资等方式使其合法化。若不知情，则不构成洗钱罪。诈骗罪则是以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取他人财物的行为。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
天津元讼律师事务所
左杰，天津元讼律师事务所主任，律所创始合伙人。左杰律师有14年的司法工作经历，2018年辞职后专职刑辩律师。自2020年执业以来承办的刑事案件多取得良好结果，如崔某某诈骗案，当事人羁押700余天后获得存疑不起诉。张某涉恶案件、刘某涉恶案件均成功“摘帽”，其中刘某一案中公安机关认定九起犯罪事实，经过辩护，最终法院仅认定三起犯罪事实。左杰律师团队现有成员四名，以扎实的法学理论功底和丰富的实践办案经验见长，团队秉承“专业、专注、专心”的职业理念，坚持专业精细化辩护的工作风格，主攻刑事案件，近两年团队成员办理的多起案件获得撤案、不起诉、缓刑的裁判结果，获得当事人的一致好评。
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骗取贷款罪分为两档量刑，首档为三年以下有期徒刑或拘役，可附加或单处罚金；第二档为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。贷款诈骗罪则分为三档，轻档为五年以下有期徒刑或拘役，罚金二万至二十万；中档为五年以上十年以下有期徒刑，罚金五万至五十万；重档为十年以上有期徒刑或无期徒刑，罚金五万至五十万，并可没收全部财产。总体来看，骗取贷款罪的法定刑相对较轻，与贷款诈骗罪有明显差距。
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国家规定，每日工时一般不超过1小时，特殊情况下可延长至最多3小时，但每月总时长不得超过36小时。延长工时需确保劳动者健康，并支付至少150%的正常工资。休息日工作应补休或支付200%工资，法定节假日工作则支付300%工资。
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当事人可自证或授权公安取证。诈骗犯罪证据需证明对方虚假陈述、受害者因相信虚构事实支付款项、提出还款要求遭拒或无法联系。单一目击证人定罪难度大，需充足、有力证据符合法律规定，方可判定为犯罪。
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在特定环境和规定下，工伤劳动者、因工作受伤或患职业病的职工，以及退休后确诊的职业病患者，均可申请旧伤复发鉴定。此外，还可接受法院、政府机构或个人的委托进行旧伤复发鉴定及复检。
