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什么样能定洗钱罪

时间:2024.05.18 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1249人
律师解析:
关于洗钱罪的法律定义及量化标准可以简单概括以下三大要素:
1.该犯罪行为的实施者应该是具备刑事责任能力的自然人或法人团体;
2.行为人在主观意识上必须具有故意偷盗、侵占等非法占有他人财物的意图,且这种意图必须是长期持续存在并且通过各种隐蔽手段进行掩盖;
3.洗钱罪所侵害的客体是多重的,包括金融市场的稳定和安全,社会经济秩序的正常运转以及国家对金融行业的有效监管和外汇管理的相关法规
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;
为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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