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有人给你转钱叫你给他转回去洗钱不同意又不报警犯法吗

时间:2024.03.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1449人
律师解析:
要是明知道那笔钱不是正大光明来自于合法途径,还帮忙人把钱给移个地,那有可能犯了洗钱罪。洗钱罪,就是知道某笔钱其实是来源于比如说贩毒、黑帮、恐怖分子等之类的犯罪,想掩盖它的来历和去向,给人家弄来账户、帮忙把财产变成现钞、银行本票、正式的证券等,还通过转账或其他操作帮忙把钱挪走,或是送到国外去。但是,你自己要是不同意转账又不上报,尽管这样做本身没有犯罪感,但你要是知道这事儿不对头却没限制或者举报,人家可能就觉得你是知情不举、甚至可能把你当作是支持者,说不定哪天就摊上了法律上的麻烦。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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