关于马XX非法吸收公众存款一案二审刑事裁定书

原公诉机关林州市人民检察院。

上诉人（原审被告人）马XX，女，汉族，无业。

辩护人高麦玲，河南XX律师。

林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人马XX犯非法吸收公众存款罪一案，于2014年10月30日作出（2014）林少刑初字第77号刑事判决。原审被告人马XX不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定：2010年1月份以来，被告人马XX未经中国人民银行批准，以河南XX公司名义，以高额利息为诱饵，在河南安阳地区，面向社会不特定人群非法吸收公众存款。经查明，被告人马XX经手的尚未支付公众存款票面金额XXX元，涉及35人次；存款时储户所得返点金额88300元，利息金额183600元，储户实际存款金额XXX元；公司返还储户剩余利息金额为109200元，返还本金金额57000元，储户实际存款金额扣除领取的剩余利息和本金后，损失金额XXX元。马XX与其上线中介应该取得返点金额共计136400元。马XX到案后主动退还好处费30000元。

原判认定上述事实的证据有：被告人马XX为河南XX公司非法吸收存款约有XXX元的供述；证人赵XX关于马XX是其名下介绍群众存款的下线人员之一的证言；证人李X证实其以河南XX公司的名义集资，主要靠社会上的“钱串子”为公司拉存款，公司发给“钱串子”返点和奖金；参与集资人员申某某、陈某某、陆XX等人证言证实是马XX以中XX公司的名义收的款，并提交了相关存款凭证；另有鉴定意见、抓获证明、退赃证明等证据在卷佐证。

原判认为，被告人马XX非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。马XX系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定作出判决，以被告人马XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月、并处罚金人民币十万元；公安机关查扣的赃款予以没收，返还集资群众，其余赃款继续追缴。

上诉人马XX上诉及其辩护人辩护称：马XX得到的好处费不到6000元，其主动退出的30000元不是好处费而是对被害人的补偿，另外还把一张自己的50000元中XX公司的存单上交公安机关以弥补被害人的损失，希望能减轻对自己的刑罚；马XX在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，原判量刑重。

经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。

关于上诉人马XX的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，马XX未经调查即向集资群众宣传中XX公司效益好、利息高，为获取好处费积极介绍他人存款，其行为积极主动，不属于从犯。上诉人和辩护人都提出马XX是从犯的理由均不能成立。马XX非法吸收公众存款XXX元，造成的损失XXX元，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”，应处三年以上十年以下有期徒刑，一审法院判处其有期徒刑三年六个月，已考虑了其退出部分好处费的情节，量刑并无不当。马XX对其参与非法吸收公众存款犯罪造成的损失XXX元除应承担刑事责任外，还应承担共同退赔的责任，其退出50000元中XX公司存单，并不能弥补被害人巨大的损失，请求二审再予以从轻判处的上诉理由不能成立。

本院认为，上诉人马XX非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人马XX的上诉理由和辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审　判　长　　廖XX

审　判　员　　张XX

代理审判员　　申XX

书　记　员　　闫XX