掩饰隐瞒所得罪，经过律师努力，最终远低于基准刑量刑

公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。

被告人杨XX，男，2004年1月29日出生，居民身份证号码 XXX,汉族，初中文化，无业，住山东省日照市东港区。被告人杨XX因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪 所得罪于2022年6月21日被刑事拘留，2022年6月22日、2022年8月16 日、2023年7月18日三次被取保候审。2023年7月28日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，现羁押于徐州市看守所。

被告人张XX，曾用名张X，男，2002年1月30日出生，居民身 份证号码XXX,汉族，大专文化，无业，住山东省日照市东港区，户籍所在地：山东省日 照市东港区日。被告人张XX因涉嫌犯掩饰、隐 瞒犯罪所得罪于2022年6月24日、2022年8月16日、2023年7月18日三 次被取保候审。2023年7月28日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，现羁押于徐州市看守所。

辩护人张XX，山东XX律师。

被告人宋X，男，2001年2月24日出生，居民身份证号码 XXX,汉族，初中文化，无业，住山东省枣庄市薛城区，户籍所在地：山东省枣庄市薛城区。被告人宋X因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪 所得罪于2022年6月11日、2022年8月16日、2023年7月18日三次被取 保候审。2023年7月28日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，现羁押于徐州市看守所。

被告人孟XX，男，2001年7月16日出生，居民身份证号码 XXX,汉族，初中文化，无业，住山东省枣庄市薛城XX。被告人孟XX因涉嫌犯掩饰、隐瞒  犯罪所得罪于2022年6月10日被刑事拘留，2022年6月12日、2022年8  月16日、2023年7月18日三次被取保候审。2023年7月28日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，现羁押于徐州市看守所。

被告人王XX，曾用名王XX，男，1998年3月4日出生，居民身 份证号码XXX,汉族，大专文化，潍坊XX公司劳务派遣人员，住山东省寿光市，户 籍所在地：山东省寿光市XX。被告人王XX因涉 嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年6月11日被刑事拘留，2022年6月 12日、2022年8月16日、2023年7月18日三次被取保候审。2023年7月 28日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，现羁押于徐州市看守所 。

辩护人武XX，山东XX律师。

被告人张XX，男，1997年10月6日出生，居民身份证号码 XXX,汉族，高中文化，无业，住山东省寿光市，户籍所在地：山东省寿光市XX。被告人张XX因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年6月11日被刑事拘留，2022年6月12日、2022年8月16日、2023年7月18日三次被取 保候审。2023年7月28日经本院决定逮捕，同日由公安机关执行逮捕，现羁押于徐州市看守所。

徐州市鼓楼区人民检察院以徐XX刑诉(2022)150号起诉书指控 被告人杨XX、张XX、宋X、孟XX、王XX、张XX犯掩饰、隐 瞒犯罪所得罪，于2023年7月18日向本院提起公诉，本院依法适用 简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察 院指派检察员王XX出庭支持公诉，被告人杨XX、张XX、宋X、 孟XX、王XX、张XX，以及被告人张XX、王XX的辩护人张德雷、武XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控；2022年5月底，被告人杨XX、张XX预谋通过  “跑分”获取非法利益，之后张XX将在“蝙蝠”软件APP 上找到跑  分人员“江南”(真名不详)推送给杨XX。被告人杨XX和“江南” 约定，为其提供跑分使用的银行卡并收取银行卡进账总金额1%的好处  费。被告人杨XX委托被告人宋X寻找提供银行卡的人。被告人孟X  宇从宋X处得知为实施电信网络诈骗等违法犯罪行为提供银行卡转  账便利，可以获取好处费后而予以提供。2022年6月7日，被告人杨XX;进玉接到“江南”通知后转告宋X让孟XX到山东省寿光市与跑分团  伙联系。当日16 时许，在寿光市XX房间内，被告人孟X  宇与王XX、张XX见面。被告人孟XX将自己名下的中国XX银行  卡(卡号：622848131XXXX7671)交给被告人王XX、张XX。被  告人王XX使用手机银行 APP 登录被告人孟XX银行卡，该卡当日进  账总金额为人民币XXX元(以下币种相同),其中倪XX(居住在徐州市鼓楼区民主北XX)等22名被害人共计将人民币608089.6元被诈骗资金打入该账户中。被告人张XX配合王XX将卡内资金全部 转出，转款时被告人孟XX按照王XX的要求予以人脸识别提高转款 额度。当晚18时许，被告人孟XX、王XX、张XX离开酒店。被 告人杨XX、宋X、孟XX、王XX、张XX分别获得6000元、7800元、2200元、6000元、2100元好处费。

2022年6月9日17时许，被告人孟XX被公安机关抓获归案。 公安机关在孟XX配合下于2022年6月10日17时许，抓获了被告 人王XX、张XX，于2022年6月11日5时许，抓获了被告人宋X。 2022年6月21日18时许，被告人杨XX到公安机关投案。2022年6 月24 日，被告人张XX到公安机关投案。上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。

案发后，被告人杨XX、宋X、孟XX、王XX、张XX分别退出违法所得6000元、3800元、2200元、6000元、1800元。

另查明，公安机关从张XX处扣押了因卡主银行卡转账限额，上线要求取现，张XX带着卡主从银行取现得款的人民币51000 元。

上述事实，被告人杨XX、张XX、宋X、孟XX、王XX、张XX在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人杨XX、张XX、宋X、 孟XX、王XX、张XX的供述；被害人刘XX、王X、董X、蔡XX、吴X、徐XX、王XX、任XX、冯XX、张XX、丁XX、黄XX、夏XX、田XX、许XX、李X、何XX、蔡XX、周XX、 周XX、邹XX、倪XX的陈述；证人于桂林的证言；银行卡开户承 诺书、银行卡交易明细；手机转账记录截图、虚拟币交易截图；扣押 决定书、扣押清单、扣押笔录；电子证据封存笔录、电子数据检查笔录、电子数据光盘；辨认笔录；公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、发破案经过、情况说明及被告人户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人杨XX、张XX、宋X、孟XX、王XX、张XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐 瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予以刑事处罚。公诉机关指控 被告人杨XX、张XX、宋X、孟XX、王XX、张XX犯掩饰、隐 瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，予以采 纳。被告人杨XX、张XX、宋X、孟XX、王XX、张XX在共同 犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人张XX、王XX的辩护人提出 张XX、王XX系从犯的辩护意见予以采纳，依法对六被告人予以减 轻处罚；被告人杨XX、张XX犯罪以后自动投案，并如实供述自己  的罪行，系自首，对被告人张XX的辩护人提出张XX系自首的辩护  意见予以采纳，依法予以从轻处罚；被告人杨XX、张XX自愿认罪 认罚，对被告人张XX的辩护人提出张XX自愿认罪认罚的辩护意见 予以采纳，依法从宽处理；被告人宋X、孟XX、王XX、张XX如 实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，对被告人王XX的辩 护人提出王XX系坦白，且自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳，依法 从轻处罚；被告人孟XX协助公安机关抓捕同案犯，系立功，依法予 以从轻处罚；被告人杨XX、宋X、孟XX、王XX、张XX积极退 出全部或者部分违法所得，酌情从轻处罚；被告人张XX在共同犯罪中所起的作用相对其他被告人较小，酌情从轻处罚。被告人张XX、王XX的辩护人提出对二被告人适用缓刑的辩护意见，经查，根据二 被告人的犯罪事实、情节，不符合缓刑的适用条件，对该辩护意见不予采纳。

综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程 度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五 条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：

一、被告人杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一日折抵刑期一日，已折抵刑期2日，即自2023年7月28日至2026年4月25日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)

二、被告人宋X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一日折抵刑期一日，即自2023年7月28日至2026年1月27 日 止 ；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)

三 、被告人王XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一日折抵刑期一日，已折抵刑期2日，即自2023年7月28日至2026年 1 月 2 5日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)

四、被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一日折抵刑期一日，已折抵刑期2日，即自2023年7月28 日至2026年 1 月 2 5日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。)

五、被告人孟XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一 日折抵刑期 一 日，已折抵刑期3日，即自2023年7月28日至2025年 1 0 月 2 4 日止；罚金自本判决生效之日起三十日内予以缴纳。）

六、被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押 一 日折抵刑期 一 日，即自2023年7月28 日至2024年5月27日止；罚金已缴纳。)

七、对被告人杨XX、宋X、孟XX、王XX、张XX的违法所 得予以追缴，上交国库；对公安机关扣押的手机、银行卡、现金人民币51000元由公安机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。