谢某诈骗罪刑事判决书，终获缓刑

　　重 庆 市 忠 县 人 民 法 院

 刑 事 判 决 书

　　(2022)渝0233刑初142号

　　公诉机关重庆市忠县人民检察院。

　　被告人谢X，女，2002年10月16日出生，公民身份号码 XXX ,汉族，学生，户籍地重庆市云阳县双土镇 吉XX，住广东省XX山市XX房。因本案于2022年2月16日经公安机关电话通知到案并被刑事拘留，同年3月24日被取保候审。经本院决定，2022年7月15日被继续取保候审。

　　辩护人冯XX，广东集智求强律师事务所律师。

　　被告人杨XX，男，1998年1月18日出生，公民身份号码 XXX, 汉族，大专文化，无业，住河南省许昌市 禹州市鸿畅镇张湾XX。因本案于2021年12月31 日经公安 机关电话通知到案并被刑事拘留，2022年1月3日被取保候审。经本院决定，2022年7月13日被继续取保候审。

　　指定辩护人罗X，重庆XX律师。

　　重庆市忠县人民检察院分别以忠检刑诉〔2022〕128 号起诉书、忠检刑附民公诉〔2022〕1号刑事附带民事公益诉讼起诉书指控被告人王XX犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人骆XX、马XX、王XX、黄X、夏XX、张XX、樊XX、何XX、 吴XX、潘XX、肖XX、谢X、杨X、杨XX、胡XX犯诈骗 罪，于2022年7月7日向本院提起公诉、附带民事公益诉讼。  本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行 了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官潘XX出庭支持公  诉，被告人谢X、杨XX、辩护人冯XX、罗X到庭参加诉讼。 在本案审理过程XX，因新冠肺炎疫情爆发等原因，本院于2022 年8月16日裁定XX止审理，2023年4月23日裁定对被告人谢XX、杨XX恢复审理并对其余被告人继续XX止审理。现已审理终结。

　　公诉机关指控，2020年11月，王XX成立珠海市XX公司(以下简称“XXXX公司”),先后招聘被告人谢XX、杨XX等业务员，使用假冒的香港“苏富比”拍卖网站，虚 构能够网上拍卖古董的事实，骗取被害人钱款。被告人谢X、杨XX在明知公司管理人员王XX、骆XX利用前述虚假拍卖网站 实施电信网络诈骗活动后，仍按照王XX提供的公民个人信息联 系被害人并添加微信，谎称能通过拍卖网站帮被害人拍卖收藏 品，以需要缴纳拍卖费为由，骗取被害人向其微信或王XX微信

　　账户转账。具体事实如下：

　　1.被告人谢X于2021年1月5日入职XXXX公司，同年3月XX旬在明知该公司藏品拍卖是诈骗行为后，仍继续作案至同年

　　7月，骗取孙X、曾X、何XX等人钱款共计5.5万余元。谢X获利至少3.2万元。

　　2.被告人杨XX于2021年3月12日进入XXXX公司，同 年4月XX旬在明知公司藏品拍卖是诈骗行为后，仍继续作案至同 年7月，骗取杜XX等人钱款共计3.3万余元。杨XX获利至少

　　1.9万元。

　　被告人杨XX、谢X分别于2021 年12月31 日、2022年2 月16日经公安机关电话通知到案。谢X到案后如实供述了前述 事实，杨XX到案后在接受公安机关首次讯问时未如实供述前述

　　事实，尔后如实供述了上述事实。二被告人均已退赃。

　　针对指控事实，公诉机关举示了物证、书证、证人证言、被 害人陈述、被告人供述、鉴定意见、电子数据检查笔录、电子数 据等证据予以佐证。指控认为，被告人谢X、杨XX的行为已构 成诈骗罪，且属电信网络诈骗共同犯罪。二被告人在共同犯罪XX 系从犯，应从轻或者减轻处罚。谢X有自首情节，可从轻或者减 轻处罚。杨XX有坦白情节，可从轻处罚。二被告人自愿退赃、认罪认罚，均可从宽处理。

　　被告人谢X对指控事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。

　　辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，谢X系在校学 生，在共同犯罪XX系从犯，有自首、认罪认罚等量刑情节，请求对其减轻处罚。

　　被告人杨XX对指控事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。

　　辩护人对指控事实、罪名均无异议。另提出，杨XX在共同 犯罪XX系从犯，有坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节，请求对其减轻处罚。

　　经审理查明，2020年11月，王XX成立XXXX公司，在 没有拍卖文物、藏品资质的情况下，先后招聘被告人谢X、杨XX等业务员，使用假冒的香港“苏富比”拍卖网站，以帮客户进 行网上拍卖古董、藏品的名义，骗取被害人钱款。被告人谢X、 杨XX分别于2021年1月5日、3月12日入职XXXX公司， 在明知公司管理人员王XX、骆XX利用虚假拍卖网站实施电信 网络诈骗活动后，仍按照王XX提供的公民个人信息联系被害人 并添加微信，谎称能通过拍卖网站帮被害人拍卖收藏品，以需要 缴纳拍卖费为由，骗取被害人向其微信或王XX微信账户转账。

　　具体事实如下：

　　1.被告人谢X于2021年1月5日入职XXXX公司，同年3 月XX旬明知公司藏品拍卖系诈骗活动后，仍继续作案至同年7 月，骗取孙X、曾X、何XX等人钱款共计55400元，含孙X 2000元、曾X21800元(共被骗27800元)、何XX2800元。谢X分得赃款32455元。

　　2.被告人杨XX于2021年3月12日入职XXXX公司，同 年4月XX旬明知公司藏品拍卖是诈骗活动后，仍继续作案至同年 7月，骗取杜XX等人钱款共计33440元，其XX杜XX被骗6500

　　元。杨XX分得赃款19862元。

　　被告人杨XX、谢X分别于2021 年12月31日、2022年2 月16日经公安机关电话通知到案。谢X到案后如实供述了前述 6事实，杨XX到案后在接受公安机关首次讯问时未如实供述前述 事实，尔后如实供述了上述事实。谢X于2022年3月25 日退赃 32600元，已发还被害人曾X27800元、何XX2800元、孙X 2000元。其XX被害人何XX系年满六十周岁的老年人。杨XX 于2022年6月24日退赃2万元，并随案移送。在审查起诉阶段，二被告人自愿签署《认罪认罚具结书》。

　　另查明，案发时谢X系广东省珠海市新思维XX等职业学校学生，现就读于广州开放大学。杨XX所在村委证实，其平时表现较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。

　　上述事实，被告人谢X、杨XX及其辩护人在庭审XX均无异 议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的常住人口信息表、 抓获经过、微信主体信息、国家反诈大数据、工资表、转账记录、 缴款凭证、发还凭证、证明等书证;证人陈XX的证言;被害人 孙X、曾X、何XX、杜XX的陈述;辨认笔录;同案人员王XX、骆XX、马XX、王XX、黄X、夏XX、张XX、樊XX、 何XX、吴XX、肖XX、潘XX、杨X、胡XX等人的供述; 被告人谢X、杨XX的供述;电子数据等证据予以证实，足以认定。

　　本院认为，被告人谢X、杨XX与王XX、骆XX等人以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人钱款，涉案金额分别为5.5万余元、3.3万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且 属电信网络诈骗共同犯罪。二被告人在与王XX、骆XX等人的 共同犯罪XX起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。谢X 犯罪后主动到案并如实供述罪行，系自首，可从轻或者减轻处罚。 杨XX到案后如实供述罪行，可从轻处罚。二被告人全部退赃、 自愿认罪认罚，均可从宽处理。谢X所诈骗被害人XX有老年人， 在量刑时予以评价。综合前述量刑情节，考虑谢X案发时系在校 学生，结合公诉机关量刑建议及杨XX所在村委意见，本院决定 对被告人谢X、杨XX减轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控事实 及罪名成立、量刑建议适当，依法予以采纳。据此，依照《XX华 人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十 七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十三条第 一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第 二款、第三款、《XX华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

　　一、被告人谢X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金1万元人民币(已缴纳)。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)

　　二 、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金1万元人民币(已缴纳)。

　　(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)

　　三 、追缴被告人谢X违法所得32455元、杨XX违法所得19862元人民币(已全部追缴),用于退赔相关被害人。其XX，退赔被害人曾X27800元、何XX2800元、孙X2000元人民

　　4币(均已发还),退赔被害人杜XX6500元人民币。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或直接向重庆市第二XX级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。