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国际洗钱犯罪是什么意思?

159****0171 湖北-武汉 国际贸易咨询 2019.12.24 16:20:07 1380人阅读

国际洗钱犯罪是什么意思

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洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、
隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

2019-12-24 16:34:33 回复
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你好,当事人目前有什么纠纷吗?

2019-12-24 16:40:49 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:27421条

你好 现在是已经被抓了吗

2019-12-24 16:26:02 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:74370条

被抓了?

2019-12-24 16:21:14 回复
地区:湖北-武汉 咨询解答:3148条

涉及刑事犯罪,金钱来自境外,具体是什么情况?

2019-12-24 16:56:03 回复

根据你的问题解答如下, 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

它们属于法律的范畴,由法律规范组成。 都是词整在国隶经济运行中发生的经济关系。但组 成经济法的法律规范。即国内经济法律规范,是一个 国家制定或认可的;组成国际经挤法的法律规范,即 国际经济法律规范.是两个以上国家共同制定或认 可的。同时,经挤法的调整对象,是在国家崭调本国 经济运行过程发生的经济关系;国际经济法的调整 对象,是在两个以上国家共同协调其经济运行过程 中发生的经济关系。

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