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在其他平台刷单 流水较大 ,现在法院起诉,交罚款 ,或者证明不是洗黑钱 ,该怎么

ask****977 江苏-南京 受理范围咨询 2018.07.21 23:51:49 3038人阅读

在其他平台刷单 流水较大 ,现在法院起诉,交罚款 ,或者证明不是洗黑钱 ,该怎么做

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所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等,总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法,那么这笔钱就是黑的。
   在法律上,“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入,我国刑法第一百九十一条规定了洗钱罪的上游犯罪是“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
  所谓把黑钱洗白,是指把上文提到的黑钱,通过各种手段,转化成合法来源的收入所得。这里要注意,本身钱是没有合法非法一说的,不管你怎么洗,钱都是钱,只是变成了可以自圆其说有一个合法收入来源的钱而已。
  第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
  
(一)提供资金账户的;
  
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
  
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
(四)协助将资金汇往境外的;
  
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

2019-05-26 02:11:49 回复
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