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在,银行卡涉及洗钱,被传唤?

ask****964 贵州-贵阳 刑事诉讼咨询 2021.09.23 22:23:11 356人阅读

在,银行卡涉及洗钱,被传唤

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传唤的地点可根据新刑诉法:
第一百一十七条 对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。


1、报办案部门负责人批准。
2、开具《传唤证》。
3、出示工作证件、表明公安民警身份。
4、查明传唤对象的身份。
5、出示《传唤证》。
6、将违法嫌疑人传唤至所在市、县内的指定地点询问。
7、违法嫌疑人无正当理由拒绝或者逃避传唤的,可以强制传唤。
8、将传唤的原因和处所通知被传唤人的家属。
9、由违法嫌疑人在《传唤证》上填写到案时间和询问查证结束时间、并签名;拒绝填写或者签名的、公安民警在《传唤证》上注明。
注意事项:
1、被传唤人的到案时间是指被传唤人到达公安机关或者公安机关指定询问地点的时间。询问查证结束时间是指违法嫌疑人可以自由离开公安机关或者公安机关指定询问地点的时间。
2、对同一违法行为的调查,可以多次采取传唤、但不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。
3、强制传唤的对象适用于违反治安管理的行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人。强制传唤时,可以使用手铐、警绳等约束性警械。
4、传唤后,必须通知家属、无法通知的除外、但应当记录在案;通知的方式可以采取电话、手机短信、传真等;通知内容不得泄露案情。
主要法律、法规依据:
依据
一:需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准、使用传唤证传唤……公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人、可以强制传唤。(《中华人民共和国治安管理处罚法》第82条)
依据
二:对违反治安管理行为人、公安机关传唤后应当及时询问查证、询问查证的时间不得超过八小时;情况复杂,依照本法规定可能适用行政拘留处罚的、询问查证的时间不得超过二十四小时。公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。《((中华人民共和国治安管理处罚法》第83条)
依据
三:公安机关询问违法嫌疑人可以到违法嫌疑人住处或者单位进行,也可以将违法嫌疑人传唤到其所在市、县内的指定地点进行。(《公安机关办理行政案件程序规定》第43条)
依据
四:需要传唤违法嫌疑人接受调查的、经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准、使用传唤证传唤……公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。(《公安机关办理行政案件程序规定》第44条)
依据
五:公安机关应当及时将传唤原因和处所通过电话、手机短信、传真等方式通知被传唤人家属。公安机关传唤违法嫌疑人时,其家属在场的、应当当场将传唤原因和处所口头告知其家属、并在询问笔录中注明。被传唤人拒不提供家属联系方式或者有其他无法通知的情形的、可以不予通知、但应当在询问笔录中注明。(《公安机关办理行政案件程序规定》第45条)
依据
六:使用传唤证传唤的,违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后、应当由其在传唤证上填写到案时间和询问查证结束时间并签名。拒绝填写或者签名的,办案人民警察应当在传唤证上注明。(《公安机关办理行政案件程序规定》第46条)。

通常在被公安机关传唤或已采取拘留措施的情况下,应当积极配合调查,主动反映情况。一般情况下,拘留期限不超过10天,在案情复杂、期限届满不能终结的情况下,拘留期限可以延长到14天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,拘留期限可以延长至37天。为了收集犯罪证据、查获犯罪人,侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。若对公安办案不服的,可向当地纪检监察部门进行举报,并可请求相关赔偿。

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