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我弟把银行卡借人用发现别人洗钱怎么办?

ask****142 贵州-贵阳 其他咨询 2020.12.13 13:08:38 495人阅读

我弟把银行卡借人用发现别人洗钱怎么办

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非法买卖的银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为造成严重影响和财务损失的会判刑,对银行卡数量没有具体的规定。根据《银行卡业务管理办法》规定“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。《中华人民共和国刑法》第177条之1规定,非法持有他人信用卡,数量较大的;使用虚假的身份证明领信用卡的;出售、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明领信用卡的,依法追究刑事责任。这项罪名一旦成立,最高可处3年以上10年以下有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。

2020-12-13 13:22:38 回复

会的,这个行为可能涉及的犯罪罪名很多,具体情况要具体分析。在明知对方是用于违法犯罪的情况还提供租借使用的,还可能涉嫌共同犯罪。

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