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银行人员犯洗钱罪吗

时间:2024.05.10 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1481人
律师解析:
依据中华人民共和国刑法所规定的内容来看,洗钱罪并未设立特定的涉案金额标准。
在任何情况下,只要存在实施洗钱行为的事实,即可视为触犯洗钱罪,并且当满足相关法律条件时,便可按照洗钱罪对当事人进行刑事追责。
基于犯罪情节的严重程度,凡有犯罪情节者,均需接受相应的法律制裁。
具体包括但不限于以下几种情况:
首先,对于自然人犯洗钱罪的,将被依法判处没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法所得及产生的收益,同时并处或单独处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金
若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金的严厉惩罚。
其次,对于情节特别严重的,将被依法判处没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,同时并处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
最后,对于单位犯本罪的,将对单位施加罚金的处罚,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或者拘役
若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
值得注意的是,洗钱罪属于下游犯罪,而上游犯罪则为侦查机关提供了深入挖掘的线索。
通常而言,黑钱的来源主要涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。
由于洗黑钱行为往往成为其他犯罪行为的驱动力与掩护,因此其对社会造成的危害极为深远,我们应坚决予以抵制。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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