蔡XX、陈XX等诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关福鼎市人民检察院。

被告人蔡XX，男，1983年2月13日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，务工，住浙江省苍南县。因犯寻衅滋事罪、强奸罪于2005年被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2008年12月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月16日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。

被告人陈XX，男，1986年12月6日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月6日被浙江省平阳县公安局抓获，同年7月8日被福鼎市公安局刑事拘留，同年7月18日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。

辩护人黄节操，浙江攀远律师事务所律师。

被告人陈X在，男，1987年2月13日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，个体经营户，住浙江省苍南县。现因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月16日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。

福鼎市人民检察院以鼎检公刑诉（2013）513号起诉书指控被告人蔡XX、陈XX、陈X在犯诈骗罪，于2013年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，福鼎市人民检察院指派检察员连洁出庭支持公诉，被告人蔡XX、陈XX、陈X在及其辩护人黄节操到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2013年4月至6月间，被告人蔡XX、陈XX、陈X在经预谋后，自浙江省温州市窜至本市或浙江省平阳县，由被告人蔡XX提供其持有的广发银行信用卡，由被告人陈XX出面寻找从事信用卡代还业务的人员（以下简称还款人员），约定由还款人员代还款后可立即刷卡套现，并预先提供了1.2%-1.6%的“手续费”给还款人员，诱使还款人员往被告人蔡XX持有的广发银行信用卡内存入代还款。当被告人蔡XX接收到已还款的短信后，立即向持卡银行进行信用卡挂失并申请补办新卡，被告人陈X在则使用移动POS机刷卡等方式将代还款款项从另一张备用卡套现取，后由三被告人平分。期间，三被告人共作案五起，骗得人民币共计128900元。具体事实分述如下：

1、2013年4月25日14时许，被告人蔡XX、陈XX、陈X在窜至本市金九龙XX门口，以需要信用卡还款的名义，向被害人包XX提供800元的“手续费”，骗得包XX22000元。

2、2013年5月2日15时许，被告人蔡XX、陈XX、陈X在窜至浙江省平阳县XX时尚电脑经营部，以需要信用卡还款的名义，向被害人温X提供300元的“手续费”，骗得温X15000元。

3、2013年5月24日14时许，被告人蔡XX、陈XX、陈X在窜至本市桐山街道美食城，以需要信用卡还款的名义，向被害人王X提供500元的“手续费”，骗得王X30000元。

4、2013年5月30日14时许，被告人蔡XX、陈XX、陈X在窜至本市桐城街道海事局附近，以需要信用卡还款的名义，向被害人郑XX提供750元的“手续费”，骗得郑XX31900元。

5、2013年6月4日14时许，被告人蔡XX、陈XX、陈X在窜至本市桐城街道海事局附近，以需要信用卡还款的名义，向被害人周X提供800元的“手续费”，骗得周X30000元。

2013年6月16日下午，三被告人又窜至本市欲再次行骗时，被被害人王X、包XX发现并报警，公安机关抓获被告人蔡XX、陈X在，当场查获作案工具移动POS机一台、银行卡18张、手机二部及被告人陈X在所有的浙C×××××白色标志轿车一辆。

在审理中，被告人陈XX、陈X在通过其家属归还被害人包XX22000元、温X15000元、王X30000元、郑XX31900元、周X30000元，并取得五被害人谅解。

上述事实，被告人蔡XX、陈XX、陈X在在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人包XX、温X、王X、郑XX、周X陈述，证人郑X甲证言，被告人蔡XX、陈XX、陈X在的供述及辩解，辨认笔录，福鼎市公安局扣押物品文件清单，信用卡对账单，银行卡账户明细清单，检查笔录，提取笔录，现场勘验检查笔录，视听资料视屏截图，破案经过，罪犯档案资料，领条，谅解书，户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人蔡XX、陈XX、陈X在以非法占有为目的，采取虚构事实方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蔡XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案罪行，属累犯，依法应从重处罚。三被告人归案后均能如实供述罪行，有坦白情节，可从轻处罚。被告人陈XX、陈X在积极退赃，赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。综合被告人陈XX、陈X在犯罪情节、悔罪表现及所在社区的意见，本院认为该二被告人符合缓刑条件，可依法宣告缓刑。被告人陈XX辩护人的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人蔡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金40000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月16日起至2017年4月15日止。罚金于本判决生效之日缴纳。）

二、被告人陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳。）

三、被告人陈X在犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳。）

四、扣押在案的作案工具移动POS机一台、银行卡18张、手机二部由扣押机关予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　潘XX

审　判　员　　吴XX

代理审判员　　何XX

书　记　员　　陈XX

附：《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》：

第二百四十三条第三款：最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。