潘X、陈X掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书

　　潘XX、陈XX掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书

　　山东省高唐县人民法院

　　刑事判决书

　　(2022)鲁1526刑初XX号

　　公诉机关山东省高唐县XX。

　　被告人潘X，男，1994X出生于福建省XX，初中文化，农民，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年1月27日被高唐县XX批准逮捕，同年2月17日被高唐县xxx执行逮捕。现羁押于高唐县看守所。

　　辩护人赵XX，山东XX律师。

　　被告人陈XX，男，2001年7月24日出生于福建省，高中肄业，农民，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年12月29日被高唐县xxx刑事拘留，2022年1月27日被逮捕。现羁押于高唐县看守所。

　　辩护人杨子兴，山东智祥律师事务所律师。

　　山东省高唐县XX以高检刑诉[2022]XX号起诉书指控被告人潘XX、陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。山东省高唐县XX指派检察员张XX出庭支持公诉，被告人潘XX及其辩护人赵XX、被告人陈XX及其辩护人杨子兴到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控，2021年11月，朱X(另案处理)在xxx(另案处理)的安排下，找到被告人潘XX，让其找人提供银行卡协助他人转移资金，后被告人潘XX找到被告人陈XX，二被告人明知转移的资金系犯罪所得，为获取非法利益，提供银行卡协助他人转移资金。

　　2021年11月8日至18日，被告人陈XX在被告人潘XX的带领下，提供本人的三张银行卡，在福建省莆田市××镇，由两个戴口罩的人(具体身份待查)具体操作，被告人陈XX提供银行卡，下载数字钱包，并配合人脸识别，协助他人转移资金共计人民币(下同)515141.53元。其中包含被害人覃X、马X、谭X、娄X、梁X、胡X、彭X、宋X、黄X1、黄X2、何X、丁X被诈骗款共计332016.53元。被告人潘XX非法获利1500元，被告人陈XX非法获利2500元。

　　2021年12月29日，被告人陈XX经电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行;2022年2月17日，被告人潘XX被抓获后如实供述自己的罪行。

　　为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机照片，受案登记表等书证，被害人宋X等人的陈述，被告人潘XX、陈XX的供述和辩解，辨认等笔录等证据。

　　公诉机关认为，被告人潘XX、陈XX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人潘XX系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈XX系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人潘XX在有期徒刑三年至四年之间判处刑罚，并处罚金;建议对被告人陈XX在有期徒刑二年九个月至三年九个月之间判处刑罚，并处罚金;

　　被告人潘XX对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人潘XX具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚。

　　被告人陈XX对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人陈XX系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，是初犯，请求对其判处三年以下有期徒刑或者适用缓刑。

　　经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

　　另查明，被告人潘XX于2022年1月27日被高唐县xxx上网追逃，同日在福建省被莆田市××队民警抓获。其归案后如实供述所犯罪行。xxxx扣押了被告人潘XX的黑色苹果手机一部，被告人陈XX的绿色Honor手机一部。

　　上述事实有经庭审质证、确认的物证被告人潘XX、陈XX的手机;书证受案登记表，发破案经过，抓获经过，到案经过，情况说明，莆田市xxx巡特警支队特警一大队出具的未羁押证明，被告人陈XX中国XX银行(尾号6239)银行卡、XX银行(尾号0729)银行卡、中国XX银行(尾号0205)银行卡交易明细，XX银行股份有限公司莆田分行出具的被告人陈XX的取款凭证和头像信息，陈XX涉案银行卡的开户信息情况，被告人潘XX、陈XX的电子档案，被告人陈XX浙江XX银行银行卡(尾号9496)的主体信息及转账明细，协助查询财产通知书及数字钱包交易明细来源说明;被害人覃X、马X、谭X、娄X、梁X、胡X、彭X、宋X、黄X1、黄X2、何X、丁X的陈述;被告人陈XX及同案犯朱XX的辨认笔录;电子数据陈XX支付宝(135××××****)转账明细，陈XX数字钱包交易明细;同案犯朱XX及被告人潘XX、陈XX的供述等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人潘XX、陈XX明知是他人违法犯罪所得，而提供银行卡予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且掩饰、隐瞒犯罪所得达到十万元以上，属情节严重，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人潘XX、陈XX在所参与的共同犯罪中，均起主要作用，系主犯。辩护人关于被告人陈XX系从犯的意见，与本院查明事实和情节不符，不予采纳。被告人潘XX到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚;被告人陈XX系自首，如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚。辩护人此部分的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人潘XX的辩护人的量刑意见予以采纳。被告人陈XX的辩护人的量刑意见与本院查明、事实、情节及被告人所具有的社会危害性不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款和第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：

　　一、被告人潘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年1月27日起至2025年7月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)

　　二、被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2024年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)

　　三、继续追缴被告人潘XX的违法所得人民币一千五百元，被告人陈XX的违法所得二千五百元，予以没收，上缴国库。

　　四、扣押在案的犯罪工具被告人潘XX黑色苹果手机一部、被告人陈XX的绿色Honor手机一部，予以没收，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

　　审　判　长　　xx

　　人民陪审员　　杜xx

　　人民陪审员　　杜xx

　　二〇二二年五月二十四日

　　书　记　员　　石xx