检察机关以洗钱罪提起公诉，全力为被告人辩护，变更罪名减轻刑罚

    公诉机关认为，被告人王XX、潘XX、潘XX、王XX明知是贪污犯罪所得，结伙通过虚构交易、转账等方式协助套取国家财产，致使国家财产遭受特别重大损失，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（二）、（三）项，均应当以洗钱罪追究其刑事责任；被告人潘XX对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人潘XX同时犯洗钱罪、拒不执行判决、裁定罪二罪，应予以数罪并罚。被告人王XX、潘XX、潘XX犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。

    被告人潘XX对起诉指控的事实不持异议，对罪名有异议，认为其应当是构成非法经营罪，请求法庭从轻处罚。

    辩护人提出以下辩护意见：一、被告人潘XX并不“明知”支票来源为蓝炽强贪污犯罪所得。二、被告人潘XX实施的行为在定性上属于“非法从事资金支付结算业务”。三、根据疑点利益有利于被告人的原则，广州市XX公司、广州市XX公司、广州市XX公司的涉案金额在没有充分证据证明是潘XX操作的前提下，不应认定为潘XX的犯罪数额。四、被告人潘XX接到公安机关通知后’主动到公安机关配合调查，如实供述了案件事实，属于主动投案，应予认定为自首。五、被告人潘XX对非法从事资金支付结算的行为自愿认罪认罚。六、被告人潘XX在非法从事资金支付结算的行为中是从犯。七、被告人潘XX没有违法犯罪前科。综上，被告人潘XX的犯罪行为不应认定为洗钱罪。

    本院认为，被告人潘XX、王XX、王XX、潘XX违反国家规定，结伙非法从事资金支付结算业务，其中，潘XX、王XX、王XX情节特别严重，潘XX情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人潘XX对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，惟指控罪名不当，本院予以纠正。被告人潘XX犯非法经营罪、拒不执行判决罪二罪，应当予以数罪并罚。潘XX自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；王XX犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；潘XX对非法经营罪如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，虽对拒不执行判决罪拒不认罪，但已取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；王XX辩护人提出的适用缓刑的意见，本院认为该犯罪行为扰乱金融市场秩序，情节特别严重，不宜适用缓刑，该意见本院不予采纳；各辩护人提出的其他请求从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑。依照〈〈中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第三百一十三条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十二条'《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三、四条之规定，判决如下：

    被告人潘XX犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年2月7日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）