非法吸收公众存款数亿元，仍然可以缓刑

　　【案情】

　　被告人兰XX、周某、陈XX、秦XX、陈XX、安XX未经有关部门依法批准，以推介会等途径公开宣传，承诺高额返利，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。(共计268,720,800.00元)

　　【承办过程】

　　律师接手时是二审，为秦X辩护，实际上也是间接在为主犯辩护，并让主犯做出对全体被告人有利的举措，从而实现全体被告从轻、减轻处理。此前所里律师参与了一审，一审律师因为其他案件无法抽身转交本律师办理，二审主要是公诉机关抗诉，认为法院判决量刑过低。律师在会见、阅卷及审查相关证据材料后认为：在该案中，被告人秦X系从犯，又是初犯偶犯。根据《刑法》和非法吸收公众存款罪的相关司法解释，已经确定是非法吸收公众存款罪。而且提供了武汉双龙某房地产发展有限公司的典型案例，作为相应量刑适当的参与依据。

　　最终法院认定：“公诉机关指控的事实成立，一审法院予以确认。公诉机关指控被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，经查，本案层级关系系人为登记形成，并非客观的人员组织架构，且本案发展人员的数量仅为奖励依据，并非返利依据，本案系以投单金额多少作为返利依据，故本案不符合组织、领导传销活动罪的构成要件，公诉机关指控的罪名不当，一审法院予以更正。鉴于本案所吸收资金大部分用于返利和购买药厂等投资，案发前进行了部分返本付利，案发后公安机关扣押的赃款，对公诉机关指控的通化、集安两地被害人损失可以返还，且各被告人均能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，故对各被告人均可从轻处罚。被告人兰XX有立功表现，可从轻处罚。被告人陈XX在缓刑考验期内又犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈XX有前科，可酌定从重处罚。对于辩护人认为被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪、建议从轻处罚的辩护观点，符合本案查明事实，一审法院予以支持。”

　　【审判结果】

　　通化市中级人民法院作出一审判决，被告人秦X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。

　　【办案总结】

　　这一判决结果让被告人及其家属比较接受。

　　一、该案件是涉案的受害人多、数额巨大，羁押时间长达一年多，当事人及其家属，深陷焦虑迷茫。尤其是罪名有争议，公安机关与检察机关认为是传销犯罪，两者虽然都是经济犯罪，但是处理和量刑的计算方法不同。吸收公众存款罪，一般按照金额计算，传销可能还涉及到相应的级别和影响等。

　　所以，结合案情，律师认为不构成传销犯罪，这样使得被告人用于生产经营方面的辩护意见得以采纳。

　　二、最重要的是能够返还本金给投资参与人，这个是非常重要的，毕竟政法机关办案时，无论从重从轻，都是需要事实根据和法律依据支撑，本案中能够全部返还赃款，是政法机关能够从轻处理的一个根据。因为经济犯罪不同于其他犯罪，不仅要有惩罚，还要解决实际问题，把被告人判重刑，并不解决实际困难，只有让其戴罪立功，才能挽回损失，这也是设计这个法律规定的初心。

　　三、防止被集资诈骗或者被非法吸收公众存款罪牵涉，最好把握以下几个风险点

　　(一)该项目是否在本地，能否得到本地政府的验证。

　　(二)该项目的经营者是否愿意用本人的房产、车辆做法律意义上的抵押(这是标配，否则免谈)。

　　(三)只赚不赔，且高息回报的。成规模的任何企业年利润率不会超过3%，至于有人说某企业年利润会超过行业利润几十倍，我不否认，但那个企业老板此时是千方百计阻止外人入股入资的。

　　(四)最重要的，还是找政法机关人员或者律师给把关，毕竟人被诱饵蒙蔽的时候，会感觉自己是唯一的聪明人。

　　【文书来源】

　　审判文书来源于裁判文书网《兰XX等6人非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书》

　　通化市中级人民法院(2019)吉05刑终43号