被告人姚XX诈骗罪一案一审刑事判决书

公诉机关邓州市人民检察院。

被告人姚XX，女，1954年11月6日出生于河南省邓州市。

辩护人韩德金、赵XX，河南三贤律师事务所律师。

邓州市人民检察院以邓检刑诉（2010）277号起诉书指控被告人姚XX犯诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员郑XX、白X出庭支持公诉，被害人翟XX、张XX、刘XX及其委托代理人李XX、被告人姚XX及其辩护人韩德金、赵XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

邓州市人民检察院指控：自2006年至2007年间，被告人姚XX采取承诺被害人“只要入股就能月月分红”的方式，先后将被害人孔XX等人领到四川省成都、广元考察，在当地以做“玉石生意”为名，先后骗取孔XX、张XX、翟XX、刘XX四名被害人现金共计73800元。

1、2006年7月份的一天，被告人姚XX以“做玉石生意，入股后月月分红”为名，将被害人孔XX带到四川省成都考察后，以给孔XX入股为名，骗取孔XX现金20000元。

2、2006年12月份，被告人姚XX又用同样的手段骗取被害人张XX33500元；

3、2007年8、9月份，被告人姚XX又用同样的手段骗取被害人翟XX10300元；

4、2007年11月份，被告人姚XX又以同样的手段骗取被害人刘XX10000元。

上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人姚XX的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。提请依法判处。

被告人姚XX辩解，带孔XX等四人去四川考察属实，四人交给“丁X”等人入股款亦纯属自愿，本人不但没有骗取四人任何钱财，反而还借给四人数万元入股款，至今没有偿还。本人亦是受害者，要求法庭从轻处理。

辩护人的辩护意见是：①起诉书认定被告人姚XX以入股为名先后骗取张XX等四人现金73800元事实不清，证据不足。其中孔XX的20000元是姚XX和孔一块在四川成都一出租房内交给了一个叫“丁X”的人；张XX的33500元，其中13500元是二人从四川考察回来后在邓州由张本人直接汇到了四川“崔XX”的帐户里，另20000元张XX称给了姚XX，但姚XX予以否认，现有证据不能证实该20000元由姚XX占有；翟XX的10300元，分二次由翟给姚后，姚去四川XX又全部交给了“丁X”；刘XX的10000元直接汇到了四川“贾XX”的帐户上面；上述款项，姚XX并未实际占有，该行为不符合诈骗罪的主观要件。②本案中四川的“丁X、崔XX、贾XX”这些实际收款人下落不明，在这些关键证人未到案的情况下，无法印证姚XX与这些人共谋实施了诈骗，并从中分得了钱财。公诉机关指控证据不足，应宣告被告人无罪。

经审理查明：2007年8、9月份，被告人姚XX以“做玉石生意，入股后月月分红”为名，将翟XX带到四川XX考察，在去广元之前，翟XX在邓州市姚XX的出租屋内给姚5000元。从广元回来后不久，在姚的出租屋内，翟XX又给姚5300元。

另查明，孔XX的20000元，是姚XX和孔一块在四川成都一出租屋内交给了一个叫“丁X”的人，并进行了登记；张XX的33500元，其中13500元是姚XX和张XX从四川考察回来后，通过中国XX汇到了四川“崔XX”的帐户上；另20000元，张XX称给了姚XX，但姚XX对此予以否认；刘XX的10000元，是刘一个人去四川XX后，由翟XX和姚XX一道在邓州通过银行汇给了广元的“贾XX”。

诉讼过程中，被告人家属就涉案款项退赔事宜与被害人达成和解协议。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。

1、被告人姚XX供述，2006年至2007年期间，我先后领着孔XX、张XX、翟XX、刘XX到四川成都、广元等地考察做玉石、化妆品生意。在四川成都一出租屋内，孔XX的20000元钱给了“丁X”；张XX在邓州往“九”（崔XX）的帐户上汇多少钱我不清楚，称我拿她2万元纯属胡说；翟XX在我的出租屋内先后分两次共给我现金10300元，这些钱我自个也没落着，尔后，全部由我带到四川XX交给了“丁X”；刘XX的10000元是她自己打电话让翟XX借给她的，之后，翟XX和我一块将该款在“丁字口”一家银行汇到了一个叫“贾XX”的人的帐户上。交钱是她们自愿的，我不但没有落四人一分钱，反而还借给她们有数万元钱。我在那边也没有买卖过玉石，是吴XX介绍我去的。做玉石生意具体由公司来做的，至于怎样做，在哪里做，都不用我们管。“丁X”、“崔XX”、“贾XX”这些人现在我也联系不上。其供述与孔XX、张XX、刘XX、吴XX等人证实的情节相互印证。

2、被害人翟XX陈述，2007年8、9月份，姚XX对我讲到四川做玉石生意能赚大钱，只要我凑本钱给她，她就月月给我分红，还说有个叫孔XX的，还有个叫张XX的，都是这样入她的股做玉石生意赚到分红，还买鸡子来感谢她，听她说后，我在她出租屋内给她5000元钱，然后就带我去了四川XX一趟。在广元姚XX又带我去见了几个人，那几个人见我也说入股做玉石生意能赚钱。就这样回来后没几天，在姚XX出租屋内我又给了她5300元钱，当时张XX也在场，之后，她去没去四川我不清楚。其陈述钱财被骗的时间、地点、经过等情节与被告人的供述相吻合。

3、被害人孔XX陈述，2006年7月份的一天，在姚XX的劝说下，我和姚XX一起坐火车到成都做玉石生意，后在新都区一出租屋内我将随身携带的20000元现金交给姚XX，房屋内另一个人进行了登记，姚XX说我这就算入股了，让我等着赚钱吧。交完钱后我俩一块回了邓州。

4、被害人张XX陈述，2006年12月初，我和姚XX从成都考察回来，12月7日上午，我把自己的积蓄33500元在大口巷她所租赁的房子里交给了她，上午8点多钟，我和姚XX一块到邓州市水上楼工商银行给四川省成都市那边的“九”汇去了13500元，剩下的20000元，姚XX自己落下了。

5、被害人刘XX陈述，2007年11月份，经邻居翟XX介绍，认识了姚XX，翟称其也是被姚XX带到四川做玉石生意，还赚了钱，我就答应去四川看看。之后，我和姚XX一块去了趟四川XX，回来后没多久，我一个人又单独去了广元，但没带现金，姚XX电话中说我邻居翟XX有钱让我先借翟10000元。在邓州家里的姚XX便和翟XX联系说我想借她10000元钱，尔后，姚XX和翟XX一块把我借翟的10000元钱通过银行汇到广元一个叫“贾XX”的人的卡上了，这算是我的入股钱。

6、证人史××等人证实，几个老太太多次到姚XX家找姚要钱，但姚采取不接电话、连夜搬家等方式躲避讨债。

7、邓州市公安局刑事侦查大队及文渠派出所证明证实，丁X、崔XX、贾XX、吴XX等人信息不详，下落不明。

8、中国XX证明证实，“崔XX”等人银行帐户经联机查询无信息。

另有户籍证明、抓获证明、调解协议书、领款凭证等证据在卷佐证。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。

本院认为，被告人姚XX以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚XX犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人姚XX辩解的未骗取孔XX等人钱财及辩护人辩解的起诉书第一、二、四起指控事实不清，证据不足的理由，经查，现有证据显示，起诉书第一、二、四起指控中姚XX并未直接占有被害人的钱财，其中，第一起指控中孔XX的20000元在成都一出租屋内交给了“丁X”；第二起指控中张XX的33500元，其中13500元汇给了“崔XX”，另20000元，张XX称给了姚XX，但姚XX对此予以否认，二人说法不一，又无其他证据印证；第四起指控中刘XX的10000元，最终是汇给了“贾XX”。在四川的“丁X”、“崔XX”、“贾XX”这些实际收款人未到案的情况下，无法印证姚XX与这些人合伙实施了诈骗，姚XX是否从中分得了钱财，作用有多大均未能查清。综上，公诉机关第一、二、四起指控属证据不足，且缺乏诈骗犯罪所必备的主观要件，即最终取得并占有了被害人的财产，故不予认定。被告人及其辩护人的部分辩解理由成立，予以采纳。第三起指控中，被告人以虚构做玉石生意为名，取得翟XX的信任，后翟XX分两次在姚XX的出租屋内给姚共计10300元。姚XX对亲手收到该笔款项不持异议，虽辩解后来将10300元全部交给了四川的“丁X”，但仅有其个人供述，没有其他证据印证，故可视为姚XX将该款项非法占为己有，公诉机关该起指控罪名成立。被告人家属案发后已退还部分涉案款项，并取得了被害人的谅解，依照相关法律、司法解释之规定，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：

被告人姚XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年1月6日起至2010年9月5日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

审　判　长　　李XX

审　判　员　　冀X翀

人民陪审员　　鲁XX

（兼）书  记  员　  李XX

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