掩饰、隐瞒犯罪所得案（车手），减少涉案金额800余万元，最终实报实销

　　山西省忻州市忻府区人民法院

　　刑事判决书

　　(2019)晋0902刑初314号

公诉机关忻州市忻府区人民检察院。

　　被告人王X，男，1986年12月21日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，生于福建省泉州市安溪县，个体工商户，住福建省泉州市安溪县。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月12日被忻府区公安局刑事拘留，2019年2月18日被忻府区人民检察院批准逮捕，2019年2月20日被忻府区公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。

　　辩护人马X，山西XX律师。

　　被告人魏X，女，1988年2月23日出生，公民身份号码×××，汉族，专科文化，生于福建省厦门市，厦门市幸福之星咨询服务中心会计，住福建省厦门市思明区。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月12日被忻府区公安局刑事拘留，2019年2月18日被忻府区人民检察院批准逮捕，2019年2月20日被忻府区公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。

　　辩护人郭X，山西XX律师。

　　被告人曾X，男，1990年4月10日出生，公民身份号码×××，汉族，专科文化，生于福建省厦门市，无业，住福建省厦门市思明区。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月12日被忻府区公安局刑事拘留，2019年2月18日被忻府区人民检察院批准逮捕，2019年2月20日被忻府区公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。

　　辩护人叶X，北京尚权(厦门)律师事务所律师。

　　辩护人邱X，北京尚权(厦门)律师事务所律师。

　　被告人胡X，男，1980年8月19日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，生于湖北省荆州市公安县，无业，住湖北省荆州市公安县。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月10日被横琴出入境边防检查站抓获，临时羁押于珠海市第一看守所，2019年3月16日被忻府区公安局刑事拘留，2019年4月12日被忻府区人民检察院批准逮捕，同日被忻府区公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。

　　辩护人张X1，山西XX律师。

　　被告人齐X，男，1981年10月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，生于湖北省荆州市公安县，无业，住湖北省荆州市公安县。该因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月28日到太原市尖草坪公安局西墕派出所投案，2019年3月29日被忻府区公安局刑事拘留，2019年4月12日被忻府区人民检察院批准逮捕，2019年4月13日被忻府区公安局执行逮捕。现羁押于忻州市看守所。

　　辩护人史X，山西XX律师。

　　忻州市忻府区人民检察院以忻府检公诉刑诉[2019]236号起诉书指控被告人王X、魏X、曾X、胡X、齐X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻州市忻府区人民检察院指派检察员智XX出庭支持公诉，被告人王X及辩护人马X、被告人魏X及辩护人郭X、被告人曾X及辩护人叶X、邱X、被告人胡X及辩护人张X1、被告人齐X及辩护人史X，到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　忻府区人民检察院指控，2018年4月17日9时许，电信诈骗团伙冒充公安民警给本区居民张X2打电话称其涉嫌网络赌博洗钱案，取得张X2信任后，让张X2将个人活期存款全部汇总到其交通银行卡号为×××的卡内。4月18日至4月27日，该电信诈骗团伙不断让张X2告知支付密码、验证码，通过网上、支付宝转账方式将张X2卡内149.99985万元陆续转出。

　　2018年4月20日，张X2被骗资金中的149998.95元经频繁划转汇总后，其中26086元于4月23日转至被告人胡X银行卡内，胡X又将钱款转移至被告人齐X卡内。经齐X将钱款散存于多个银行账户后，胡X、齐X分别使用李XX、齐XX、齐X的银行卡通过柜台和ATM取现。

　　2018年4月25日，张X2被骗资金中的149999.95元经频繁划转汇总后，其中50000元转移至被告人魏X、曾X的银行卡内。之后，被告人王X指使被告人魏X在柜台取现，并给予魏X好处费。被告人曾X同样在柜台取现并收取好处费后将钱款交给其上线。

　　庭审中，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、报案及陈述材料、被告人的供述和辩解、视听资料等证据，认为被告人王X、魏X、曾X、胡X、齐X的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。

　　被告人王X对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。

　　辩护人马X提出的辩护意见是，一、起诉书指控被告人王X明知自己取的钱款来路不正而帮助转账取款，缺乏足够的证据，王X不具备本罪的主观故意。二、如果法庭认定被告人构成犯罪，其有如下从轻处罚情节，涉案金额较小，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯。

　　被告人魏X对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。

　　辩护人郭X提出的辩护意见是，一、本案没有充分的证据证实魏X主观上“明知”。二、如果法院认为被告人构成犯罪，因其系初犯、偶犯，又积极退赃，弥补被害人经济损失，其犯罪金额仅为50000元，建议对其判处缓刑或十个月以下有期徒刑。

　　被告人曾X对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。

　　辩护人叶X提出的辩护意见是，一、被告人曾X在本案中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。二、被告人曾X自愿认罪认罚，依法应从宽处罚。三、被告人曾X到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法应从轻处罚。四、被告人曾X积极退赔被害人经济损失，应当酌情从轻处罚。综上，建议对曾X从轻处罚，判处十个月有期徒刑。

　　被告人胡X对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。

　　辩护人张X1提出的辩护意见是，一、公诉机关指控胡X等人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因缺乏上游罪行事实作为依据，指控不能成立。二、公诉机关对胡X的指控事实不清，鉴于胡X自愿认罪，请合议庭对被告人胡X免予刑事处罚。

　　被告人齐X对起诉书指控供认不讳，未作辩解，当庭自愿认罪。

　　辩护人史X提出的辩护意见是，一、起诉书指控被告人齐X构成犯罪，指控不能成立，起诉书指控齐X涉案的26000元来路不正，而没有说明是犯罪所得，充其量只能说可能是犯罪所得，现有证据不能证实齐X在主观方面是明知。二、如法庭认为齐X构成犯罪，那么齐X系自首，并且愿意退还被害人损失，可以从轻处罚，建议对其免予刑事处罚。

　　经审理查明，2018年4月17日9时许，电信诈骗团伙冒充公安民警给忻府区居民张X2打电话称其涉嫌网络赌博洗钱案，2018年4月17日上午9时10分-10时11分，被害人张X2先后接到号码为+0086133XXXX0574和135XXXXXXXX打来的电话，对方系男性声音，分别自称系忻州市公安局民警和北京市东城区XX，称张X2涉及一起发生在北京的非法集资赌博网站的洗钱案，要求其到公安机关报案，取得张X2信任后，该男性让张X2将个人活期存款全部汇总到其交通银行卡号为×××的卡内，称公安机关要进行人民币编码审查，审查其是否涉及洗钱案。4月18日至4月27日，该电信诈骗团伙不断让张X2告知支付密码、验证码，通过网上、支付宝转账方式将张X2卡内149.99985万元陆续转出。

　　2018年4月20日，张X2被骗资金中的149998.95元经频繁划转汇总后，其中26086元于4月23日转至被告人胡X银行卡内，胡X又将钱款转移至被告人齐X卡内。经齐X将钱款散存于多个银行账户后，胡X、齐X分别使用李XX、齐XX、齐X的银行卡通过柜台和ATM取现。

　　2018年4月25日，张X2被骗资金中的149999.95元经频繁划转汇总后，其中50000元转移至被告人魏X、曾X的银行卡内。之后，被告人王X指使被告人魏X在柜台取现45000元左右，并给予魏X好处费七、八百元钱。被告人曾X同样在柜台取现50000元左右，并给了一个叫“面条”的人。

　　上述事实，被告人王X、魏X、曾X、胡X、齐X在开庭审理过程中亦无异议，并有书证-受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、出所登记表、羁押证明、扣押清单、曾X、齐X、张X2等人银行交易记录、通话记录、微信聊天记录、资金流向图、被告人王X、魏X、曾X、胡X、齐X的供述、退款条、领条等证据在案证实，足以认定。

　　本院认为，被告人王X、魏X、曾X、胡X、齐X目无国法，其作为一名智力健全的完全民事行为能力人，应当具有正常的是非判断标准和一般行为的认知能力，在他人完全有能力、有条件可以自己转账、取款的情况下，受他人请托，为他人转账、取款，其主观故意应当认定为“明知”，即明知请托人要求其转账、取现的钱款系非法所得。在这种情况下，仍实施了帮助他人转账、取款的行为，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实、充分，本院依法予以支持。归案后，各被告人基本如实供述本案犯罪事实，当庭自愿认罪，休庭后委托家属退还了经其手转移的全部赃款，有一定的悔罪表现，对其均可酌情从轻处罚。案发后，被告人齐X主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，对于自首的犯罪分子，可从轻处罚。各辩护人关于各被告人主观上不明知的辩解，不符合常理也无其他证据予以支持，本院依法不予采信。对于各辩护人辩护意见中的合理部分，本院依法予以采信。综上，为了维护司法机关的正常活动，打击犯罪，同时也为了教育、挽救罪犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：

　　被告人王X犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚X五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2020年1月11日止。罚X限在本判决生效之日起十日内缴纳。)

　　被告人魏X犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚X五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2020年1月11日止。罚X限在本判决生效之日起十日内缴纳。)

　　被告人曾X犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚X五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2020年1月11日止。罚X限在本判决生效之日起十日内缴纳。)

　　被告人胡X犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚X三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2020年2月9日止。罚X限在本判决生效之日起十日内缴纳。)

　　被告人齐X犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚X三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2020年1月27日止。罚X限在本判决生效之日起十日内缴纳。)

　　扣押在案的曾X现金人民币131915元、港币110元、泰铢3380元、身份证12张、手机7部(苹果手机5部)、银行卡15张;扣押在案的魏XPOS机1台、手机3部、U盾3个、笔记本电脑1台、银行卡20张;扣押在案的王X手机3部、POS机一台、U盾2个、银行卡3张、均依法予以没收，上缴国库。

　　被告人魏X非法所得800元，依法继续追缴，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

　　审判长 王永林

　　审判员 焦XX

　　审判员 高XX

　　二O一九年十一月二十六日

　　书记员 贺XX