16人诈骗案二审裁判发回重审

　　16人诈骗案二审裁判发回重审

　　山东省枣庄市中级人民法院

　　刑事裁定书

　　(2017)鲁04刑终138号

　　原公诉机关枣庄市山亭区人民检察院。

　　上诉人(原审被告人)陈某，男，1975年3月15日出生于湖北省天门市，汉族，农民，小学文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人孙凡珠，山东舜翔(枣庄)律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)汪某勤，女，1975年10月26日出生于湖北省天门市，汉族，农民，小学文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人邵明真，山东舜翔(枣庄)律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)袁某，女，1987年11月20日出生于安徽省临泉县，汉族，农民，初中文化，户籍所在地安徽省临泉县，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月4日被取保候审，2016年2月4日被逮捕。

　　辩护人闫绍付，山东富善律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)胡某，男，1972年12月28日出生湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人李虎，浙江靖霖(南京)律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)向某，男，1982年9月6日出生湖北省汉川市，汉族，农民，初中文化，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人丁亮，山东舜翔(枣庄)律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)张某，女，1984年11月8日出生于四川省宣汉县，汉族，农民，小学文化，住四川省宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)汪某丽，女，1985年1月25日出生于湖北省天门市，汉族，城镇居民，大专文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，同年11月6日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人程薇娜，山东舜翔(枣庄)律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)王某朋，男，1992年3月6日出生于安徽省临泉县，汉族，农民，初中文化，住安徽省阜阳市林泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。

　　辩护人孙彦华，山东宝亭律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)王某林，女，1974年8月19日出生于湖北省天门市，汉族，农民，小学文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，同年11月6日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人张勇，山东法扬律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)陈某，女，1996年2月20日出生于湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人周立帆，湖北晨睿律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)方某，女，1988年12月28日出生于湖北省阳新县，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，2016年10月4日被取保候审，2017年6月13被逮捕。

　　辩护人李玉恩，江苏盈喆律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)陈某华，男，1979年8月14日出生于湖北省天门市，汉族，农民，大专文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月4日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人宋莹，江苏田湾律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)陈某平，男，1986年11月28日出生于湖北省天门市，汉族，农民，高中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人龚维贵，江苏播仁律师事务所律师。

　　上诉人(原审被告人)周某丽(曾用名陈君娇)，女，1979年6月5日出生于湖北省荆州市，汉族，农民，中专文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，2017年6月13日被逮捕。

　　辩护人李庆才，江苏港通陆桥律师事务所律师。

　　原审被告人陈某香(曾用名陈娇霞)，女，1980年9月15日出生于湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审。

　　原审被告人周某军，男，1982年8月21日出生湖北省天门市，汉族，农民，初中文化，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪于2015年7月6日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审。

　　枣庄市山亭区人民法院审理山亭区人民检察院指控原审被告人陈某、汪某勤、袁某、胡某、向某、张某、汪某丽、王某朋、王某林、陈某、方某、陈某华、陈某平、周某丽、陈某香、周某军犯诈骗罪一案，于2017年7月7日作出(2016)鲁0406刑初83号刑事判决，以诈骗罪判处被告人陈某有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人汪某勤有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人袁某有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币一百万元;以诈骗罪判处被告人胡某有期徒刑九年，并处罚金人民币七十万元;以诈骗罪判处被告人向某有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人汪某丽有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元;以诈骗罪判处被告人王某朋有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元;以诈骗罪判处被告人王某林有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元;以诈骗罪判处被告人陈某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元;以诈骗罪判处被告人陈某华有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人陈某平有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人方某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人周某丽有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元;以诈骗罪判处被告人陈某香有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元;以诈骗罪判处被告人周某军有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。已退交涉案赃款依法予以追缴，余款继续予以追缴(继续追缴被告人陈某、汪艳琴涉案赃款人民币408543元、继续追缴被告人袁某涉案赃款人民币1141684元、继续追缴被告人胡某涉案赃款人民币718591元、继续追缴被告人向某、张某涉案赃款人民币427781元、继续追缴被告人陈某涉案赃款人民币89593元、继续追缴被告人王某朋涉案赃款人民币251154元;扣押在案的作案工具银行卡、手机、电脑予以追缴。未随案移送的款物，由扣押机关依法处理)。宣判后，原审被告人陈某、汪某勤、袁某、胡某、向某、张某、汪某丽、王某朋、王某林、陈某、方某、陈某华、陈某平、周某丽不服，均以原审认定事实不清，认定犯罪数额的证据不足为由提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。

　　本院认为，原审判决认定部分事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百一十八条之规定，裁定如下：

　　一、撤销枣庄市山亭区人民法院(2016)鲁0406刑初83号刑事判决;

　　二、发回枣庄市山亭区人民法院重新审判。

　　本裁定为终审裁定。

　　审判长　　高春燕

　　审判员　　王　新

　　审判员　　李　振

　　二〇一七年十一月一日

　　书记员　　薛　娇