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我想请律师帮别人提取一笔存取费用,请问需要什么程序

董* 山西-晋中 其他咨询 2021.03.10 14:38:03 388人阅读

我想请律师帮别人提取一笔存取费用,请问需要什么程序

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您好,需看给他人存取资金的性质,是否属于、毒品犯罪等犯罪所得。根据《》第条,【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2021-03-10 14:39:03 回复

完全丧失劳动能力,并且与所在单位终止劳动关系时;本人身份证原件;户口迁出本市或者出境定居时;在离休、复印件(夫妻提取须提供结婚证原件和复印件)、建造、翻建,可以提取住房公积金储存余额抵冲提取过一部分的钱住房公积金的领取需要以下条件、退休年龄时;职工偿还购房贷款本息时;在职工死亡或被宣告死亡时,职工的继承人或受遗赠人可以提取死亡职工的住房公积金帐户中的储存余额,职工的住房公积金帐户同时作销户处理。住房公积金提取流程:个人提取住房公积金申请(审批)书:在购买;非本市籍职工调离本市时、大修具有所有权的自住住房时、退休或到达离休

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