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我妈妈经别人介绍把自己银行卡借给人家洗黑钱,这个后果严重吗?

151****5123 江苏-南通 个人债务咨询 2020.06.30 09:37:52 6453人阅读

我妈妈经别人介绍把自己银行卡借给人家洗黑钱,这个后果严重吗

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地区:江苏-苏州 咨询解答:17880条

你好,后果严重的,这是犯罪。洗钱罪。建议你去了解一下刑法第条洗钱罪以及其违法的构成要件。提供现有的银行资金账户提供给犯罪人使用是情况之一。你可以先综合了解一下。

2020-06-30 10:45:24 回复
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地区:四川-成都


1. 银行卡被人用人借用犯法,卡的所有人,也就是卡的主人要负法律责任,根据银行卡相关管理条例的规定,银行账户应当是实名制,任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用,一旦造成损失,应当承担相应的赔偿责任。所以,将银行卡借给他人使用,也要承担相信的民事或者刑事责任。
2. 无论如何,卡的所有人应该承担相应的民事责任。因为,银行卡不能随意借给他人使用,自己的出借行为是过错行为,应承担民事责任。同时,若自己能证明您不知情,不需要承担行政或者刑事责任。扩展资料:根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

2020-12-04 02:33:00 回复
地区:江苏-南通 咨询解答:5656条

你好,根据您的描述,你妈妈可能涉嫌洗钱罪的帮助犯。如有需要,欢迎电话联系咨询。头像下面是我的联系方式。

2020-06-30 10:50:22 回复
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15051425944 (咨询请说明来自律图)
地区:江苏-苏州 咨询解答:2323条

如果没有足够的证据证明自己不知道情况,就属于犯罪了

2020-06-30 09:56:24 回复
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18912311332 (咨询请说明来自律图)
地区:江苏-常州 咨询解答:24334条

你好,可能会涉嫌犯罪。

2020-06-30 09:52:56 回复
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18850769977 (咨询请说明来自律图)
地区:福建-福州 咨询解答:87条

严重,重一些有可能会涉嫌犯罪,轻一些也会被冻结银行卡号。

2020-06-30 09:38:37 回复
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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

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