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洗钱罪如何算情节严重犯洗钱罪怎么处置

时间:2024.02.20 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:927人
律师解析:
一、洗钱罪情节严重的情形:
1、洗钱数额在50万元以上的。
2、多次洗钱的。
3、个人或者单位以洗钱为业的。
4、其他情节严重的情形。
二、量刑标准:
1、一般会没收所得收益,判处五年以下有期徒刑或者拘役,加上罚金,或者单处罚金。
2、如果是情节严重的,一般会处五年以上十年以下有期徒刑,加上罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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林智敏律师 高级合伙人 广州市高州商会监事 中国政法大学法学硕士 广东广信君达律师事务所专职律师 专注于:民商事诉讼(仲裁)、刑事辩护、公司法、劳动仲裁与诉讼、加盟纠纷、股权纠纷、工程纠纷、房产(拆迁)纠纷、重大合同纠纷、非诉领域等 林智敏律师擅长沟通、做事干练、办案高效、热心公益,勇于突破、敢于创新、充满激情,有担当、守信用。面对纷繁复杂的案件,擅于运用问题思维、整体思维等,透过现象抓住问题的本质。 具有深厚的法学理论功底和丰富的司法实践经验,执业期间办理各类民商事案件上千件。在婚姻继承、房产纠纷及公司股权纠纷、合同纠纷、劳动人事、企业合同风险规避审核、企业制度建设、资产管理、债权债务、建筑工程、知识产权、海事海商等企业相关需求等领域有着深入的研究,擅长办理再审、申诉等疑难复杂案件。注重办案细节及庭审技巧,曾成功代理多起颇具社会关注度的重大案件,得到委托人的高度认可。也为多名一线公众人物、艺术家代理各种被侵权案件,为其挽回名誉以及经济损失担任多家企业常年法律顾问,具有新三板公司、深交所上市公司、美国纽交所上市公司、大型央企、各大商会、工会等多年的法律服务经验。 林智敏律师擅长各类经济刑事案件的辩护,成功办理了多起取保候审、不予逮捕、不起诉、拘役、缓刑、二审的重大刑事案件。 刑事领域经典案例: 周某涉嫌非法经营罪不予逮捕、取保候审; 廖某某等人涉嫌诈骗罪不予逮捕、取保候审; 郭某等人涉嫌非法提供侵入计算机信息系统工具罪不予逮捕、取保候审; 卢某某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪不予逮捕、取保候审; 阳某涉嫌重大责任事故罪不予逮捕、取保候审; 李某某涉嫌诈骗罪从轻处罚; 李某某涉嫌提供侵入计算机信息系统工具罪缓刑; 林某某涉嫌走私普通货物罪取保候审; 张某涉嫌贩卖毒品罪从轻处罚; 刘某某涉嫌走私国家禁止进出口货物、物品罪取保候审; 韩某某涉嫌走私国家禁止进出口的货物、物品罪取保候审等等。 经过各种案件的洗礼,淬炼了坚实的诉讼技术、积累了丰富的调解经验、熟悉了各地的司法环境,始终秉持着“做好,律师;做,好律师;彼此成就!”的执业理念,努力成就每一位客户的委托诉求。 林智敏律师带领多名志同道合的同事组建了一支年轻化、专业化、制度化、规范化的法律服务团队,本着群策群力、集思广益的初心竭诚为您提供优质、高效、专业的法律服务。

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