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我参与洗黑钱了但没成功卡被锁了,我去银行解锁会有事吗?

pub****310 辽宁-沈阳 刑事犯罪辩护咨询 2024.04.29 09:42:50 323人阅读

我参与洗黑钱了但没成功卡被锁了,我去银行解锁会有事吗

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13998156922 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-沈阳 咨询解答:1440条

您好有什么可以帮您的

2024-04-29 10:03:11 回复
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13898130269 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-沈阳 咨询解答:51582条

洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而以法定方式使其“合法化”的行为。洗钱罪的构成要件包括:行为主体既可以是自然人,也可以是单位;在主观方面表现为故意;侵害的客体是金融管理秩序、社会经济管理秩序;在客观方面表现为明知是对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒,还为其提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等

2024-04-29 09:51:41 回复
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13390107601 (咨询请说明来自律图)
地区:辽宁-沈阳 咨询解答:17432条

您好,这种情况您可以去银行处理。

2024-04-29 09:47:34 回复

提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

不会,身份证不会被冻结,只有银行账户会被冻结。 银行卡冻结原因及方法:
1、如果是电话冻结的,七天后会自动解除;
2、如果因为其它非法原因被银行自行冻结的,那你必须有实际证明你的帐号是没有任何不正当行为,让办理人员觖冻;
3、如果是挂失冻结的,则须带身份证与原钱折本一起到银行办理解冻;
4、如果是密码输错冻结的,则直接去所有同城市的工行取钱,然后输入正确的密码就可以了。

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