徐州
提问
18万律师在线解答
洗钱罪涉及掩盖或隐匿毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得。行为包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金、汇往境外及采用其他手段隐匿犯罪所得来源与性质。
洗钱罪指明知是上述犯罪所得，为掩盖其非法来源，通过存入金融机构、投资或市场流通等手段，使非法收入合法化的行为。这些犯罪包括毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序和金融诈骗等。
为掩盖或隐匿毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪所得及其收益，采取提供资金账户、转换财产形式、转账支付等手段，均可能构成洗钱罪。
犯单位受贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。
本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。
64″
54″
24″
广东盛鹏律师事务所
周庆，党员律师，现任江门市新会区人民检察院人民监督员，江门市江海区人民法院知识产权特邀调解员，第八届江门市律师协会提案委主任。擅长法律领域：刑事案件、建设工程领域、合同纠纷、劳动纠纷、婚姻家庭纠纷、人身损害赔偿等。 擅长用女性特有的细腻、柔和、专注的特点有效的解决纠纷，且对婚姻家庭案件有自己独到的办案思路和办案风格。 曾师从刑辩大咖，办理刑事案件有显著效果，根据案情针对性的多次办理取保、或缓刑。
1875人阅读
制造假酒若冒用他人注册商标，将涉嫌假冒注册商标罪，依据中国法规，违规使用相同标识且情节严重者，可被处以三年以下有期徒刑或拘役，并需承担罚金。若假酒品质低劣，未达到标准，则可能构成生产假冒伪劣产品罪。
1256人阅读
根据《中华人民共和国刑法》第一百四十四条规定，生产、销售有毒、有害食品的行为将受到不同程度的刑事处罚，包括有期徒刑、无期徒刑、死刑和罚款等。情节严重者还将面临没收全部财产的处罚。单位犯罪也需承担罚金等相应责任。
1626人阅读
关于生产和销售有毒有害食品罪的审判准则：犯罪者将依法定罪，一般处以五年以下有期徒刑及罚金。若罪行严重威胁公众健康或有其他严重情节，将判处五年以上十年以下有期徒刑及罚金。若导致人员伤亡或情节极其严重，将处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并需承担罚金或没收财产。
1275人阅读
对于触犯生产销售伪劣商品罪的嫌疑人，若其在服刑期间严守监规，积极接受思想改造和教育，表现出深刻悔过或做出显著贡献，可考虑减刑。若仅满足悔过或贡献其中一项，也有减刑可能。如有重大贡献，应给予更宽大的减刑。
