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拍卖涉及洗钱罪吗

廖** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.22 11:48:00 365人阅读

拍卖涉及洗钱罪

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地区:湖南-邵阳

解析:
在网络空间中,洗钱行为主要借助电子商务平台、在线拍卖系统、联网银行服务以及网络赌博场所等渠道进行。
其中,以网上支付工具为掩护来进行洗钱活动,与传统意义上的网络洗钱手法、运用电子资金转账技术进行洗钱的手段相类似,都是借助尖端科技手段实施的洗钱策略。
特别值得一提的是,借助于电子商务的贸易交换过程,通过设立虚拟商店,依托在线支付方式实现的洗钱行为,就是我们常说的“网上支付洗钱”。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-22 11:49:00 回复

您好,关于这个问题,我的解答如下,
1、主要看涉及的拍卖标的是否属于刑事案件中的赃物或赃款购买的物品。动产或不动产,如果是就应当停止拍卖,等待刑事程序终结后再行决定是否拍卖。
2、根据《最高关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》“审理中发现涉嫌犯罪,且该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响民事纠纷案件的性质、效力、责任承担的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(五)项的规定,应裁定中止审理,将犯罪线索移送有关公安机关或,等待刑事程序终结后再恢复审理。”可以参考适用。
3、《最高人民最高人民检察院公安部国家工商行政管理局关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》(公通字[1998]31号)第十二条规定“对明知是赃车而购买的,应将车辆无偿追缴;对违反国家规定购买车辆,经查证是赃车的,公安机关可以根据《刑事诉讼法》第一百一十条和第一百一十四条规定进行追缴和扣押。对不明知是赃车而购买的,结案后予以退还买主”,第十四条进一步规定了“明知”的含义,即“有下列情形之一的,可视为应当知道,但有证据证明确属被蒙骗的除外:

1)在非法的机动车交易场所和销售单位购买的;

2)机动车证件手续不全或者明显违反规定的;

3)机动车发动机号或者车架号有更改痕迹,没有合法证明的;

4)以明显低于市场价格购买机动车的”。

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