上游犯罪未查证，掩饰隐瞒犯罪所得案嫌疑人获不起诉

储博刚律师自2021年开始执业，擅长刑事辩护、刑事控告、合同纠纷等领域。下面为大家介绍他办理的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。

案件的犯罪嫌疑人是DX，侦查机关认为，2023年5月，DX在“陌陌”app上与网友聊天后，为获取报酬，带着银行卡分三次取现共计50000元并交给网友，自己获得2500元报酬。侦查机关认为DX在明知他人利用其银行卡用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪的资金流转的情况下，仍提供银行卡并协助取现，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

当事人最初掌握的证据较少，关键缺失的证据是能证明上游犯罪查证属实的证据，以及能证明DX主观上明知取现款项性质的证据。

储博刚律师介入后，在审查起诉阶段第一时间将手续提交检察机关并阅卷，制作了详细的阅卷笔录。依据DX陈述以及阅卷情况，进行了全覆盖法律与案例检索。提出三点法律意见：一是上游犯罪未查证属实，上游犯罪分子未到案且无法确认身份，认定DX构成掩饰犯罪所得罪证据不足；二是DX主观上不具有帮助上游犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，其对取现款项的性质并不“明知”；三是即便认定DX实施了掩饰犯罪所得的行为，其具有法定和酌定从轻、减轻以及免除处罚的情节，且犯罪情节轻微，可对其适用相对不起诉的决定。之后，律师向检察院提交无罪法律意见书，同时检索形成“掩饰隐瞒犯罪所得罪的调研报告”与“掩饰隐瞒犯罪所得罪案例检索报告”，来印证DX的行为特征不构成犯罪的法律意见。

在与检察官沟通量刑意见时，律师重点就“本案犯罪所依据的上游犯罪事实不清，证据不足”与检察官进行交流。最终，2023年8月，检察官采纳了辩护人的法律意见，对DX作出不起诉决定书。

储博刚律师在处理证据问题上，会重点审查侦查机关是否已提供确实证据证明上游犯罪已查证属实，主动积极地与案件承办人沟通案情，抓住案件可辩护重点进行阐述，同时参考类似案例，作充足的案例检索工作，提出有针对性的辩护意见。