徐州
请输入您的问题，律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
司法实践中，有的人通过违法的行为获得了金钱之后，就会采取洗钱的方式来把该钱财变为合法，但是这种行为是违法甚至会构成犯罪的，为此我国还制定了反洗钱法来规范该类行为，下面律图小编来为大家介绍反洗钱法的知识。
2023.09.10 442867人阅读近年来经济犯罪越来越频繁地出现在人们的视角中，其中常常看到的一个词就是“洗钱”，这一概念并不陌生，我国颁布的反洗钱法就是为了从司法角度规范惩戒这一行为，那么反洗钱法的主要内容有什么呢?
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章、三十七条。其主要内容包括：
一、反洗钱监督管理
根据我国的国情，适当借鉴国外的相关经验，《反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式为：确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务。其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合。
......
金融机构尤其是银行是最容易滋生洗钱犯罪的机构，随着我国新《反洗钱法》的顺利通过，关于金融机构尤其是各个银行的反洗钱法实施细则的出台，受到社会的广泛关注，那么银行业反洗钱法实施细则有哪些重点内容呢?
一、建立客户身份识别制度
1、银行相关部门(包括总部和分支机构层面，以下同)应严格遵守账户实名制原则，为客户办理证券业务时，必须要求客户使用符合法律、行政法规及规章规定的有效证明文件，对文件上的客户信息予以核对并以此进行登记，严禁为客户开立匿名或假名账户，严禁为身份不明确的客户办理业务。
......
当今社会，用最少的时间和精力挣更多的钱是大部分人的追求，倒买倒卖挣差价确实是一件不错的事情，那么买卖港币或者外汇也算是洗钱吗？反洗钱法全文的相关内容有哪些呢？
反洗钱法全文
第一章 总则
第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
......
针对金融领域不断出现的洗钱犯罪活动，我国很早就通过刑法做出了规定。并且，我国根据反洗钱工作的需要，适时出台了《反洗钱法》。那么反洗钱法的立法宗旨是什么？
1、预防洗钱活动 反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防、监控两个方面的内容。对洗钱活动的刑事打击主要体现为《刑法》关于洗钱罪的规定，以《刑法》为依据，通过刑事侦查和刑事诉讼程序，追究洗钱犯罪分子的刑事责任。而预防、监控洗钱活动，是以客户识别、可疑交易报告和记录保存等制度为核心内容，通过反洗钱资金监测实现其目标。《反洗钱法》着力于建立我国反洗钱预防、监控法律制度，属于行政法律制度的范畴。
......
吴亮律师 最近回复：
入职协议和保密竞业协议应双方各持一份。试用期离职提前三天通知单位即可，发离职通知书是有效的，无需写申请书。若单位未提供专项培训并约定服务期，无需赔培训费。昨天发了离职通知书，今天不去上班可能算旷工，但按法律三天后可离职。可再与单位说明法律规定，若单位仍阻拦，保留好通知证据。
法律咨询顾问律师 最近回复：
结论： 工厂解除合同赔偿分三种情况，违法解除需按经济补偿标准二倍支付赔偿金；依法解除，依具体情况或无需赔偿或支付经济补偿；协商一致解除需支付经济补偿。 法律解析： 依据相关法律，工厂违法解除合同，赔偿按经济补偿标准二倍执行。经济补偿根据劳动者在本单位工作年限计算，每满一年支付一个月工资，六个月以上不满一年按一年算，不满六个月支付半个月工资，月工资是劳动合同解除或终止前十二个月平均工资。若工厂依法解除，如劳动者严重违规，工厂无需赔偿；因劳动者不能胜任工作等情况解除，需支付经济补偿。双方协商一致解除，工厂同样要按工作年限支付经济补偿。工厂解除合同的赔偿情况较为复杂，若遇到此类问题，建议向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。
法律咨询顾问律师 最近回复：
试用期差三天满三个月被辞退补偿需分情况。若单位能证明劳动者不符合录用条件，无需补偿；若单位无正当理由辞退，属违法解除劳动合同，劳动者可获赔偿。 根据规定，经济补偿按工作年限算，不满六个月支付半个月工资，违法辞退时劳动者可获一个月工资赔偿金。 解决措施和建议如下： 1.劳动者可先尝试与单位协商，友好沟通争取合理补偿。 2.若协商不成，可向劳动监察部门投诉，借助行政力量维权。 3.也可申请劳动仲裁，通过法律途径维护自身权益。
法律咨询顾问律师 最近回复：
法律分析： （1）当劳务合同明确约定到期自动终止时，双方的权利义务随之结束，虽无需特别手续，但做好工作交接是必要的，这有助于保障后续工作的顺利开展。 （2）若一方不续约，需按照合同约定提前通知对方。若未提前通知并造成损失，受损方有权要求赔偿，这体现了合同履行中的诚信和责任原则。 （3）对于用人单位与劳动者的劳务合同，用人单位不续约时，要按工作年限支付经济补偿，具体标准为每满一年支付一个月工资，六个月以上不满一年按一年算，不满六个月支付半个月工资。而劳动者不续约通常无补偿。双方可先协商解决后续事宜，协商不成可通过调解、仲裁或诉讼途径解决。 提醒：劳务合同到期处理时，要留意合同约定的通知期限和经济补偿规定。不同案情处理方式有别，建议咨询以进一步分析。
吴亮律师 最近回复：
公司劳务合同违约，可先与对方协商，要求按合同约定承担违约责任。若协商不成，可收集合同、沟通记录等证据，去法院起诉。赔偿标准一般按合同约定执行，没约定的，根据违约造成的实际损失赔偿，包括直接损失和可得利益损失，但不得超过违约方订立合同时预见到或应预见到的损失。
友情链接 热门城市 热门标签 城市推荐 区县推荐
想获取更多诉讼仲裁资讯
