提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱罪判决怎么证明自己无罪

洗钱罪判决怎么证明自己无罪

时间:2024.05.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1414人
律师解析:
1.在不露面或不在场的情况下,我们有可能利用声音或视频记录洗黑钱活动的实施过程,以此证明自身并无预知该违法犯罪行为的意图;
同时,还可以引用实施者对洗黑钱过程的亲口陈述及他人的详细证词作为有力的证据,进一步印证自身对洗黑钱行为确实毫不知情。
2.对于洗黑钱这一违法行为,必须认识到其已经达到了犯罪程度,也就是所谓的“洗钱罪”。该罪名的定义为,明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其产生的收益,却故意掩盖、隐瞒其真实来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

即使没有经济利益,如果你的行为满足以下条件,你可能会被视为犯罪:1.你提供的服务被用于犯罪活动,2.你知道你的服务被用于犯罪活动,3.尽管你知道这一点,但你并未采取任何措......

首先,生产、销售假药的行为将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。这里的假药指的是依照国家药品管理法规,未经国家药品监督管理部门批准,未经检验、检疫或者检验、检疫不合......

经侦抓业务员的标准主要涉及到经济犯罪案件的侦查。具体来说,如果公司涉嫌经济犯罪,如非法集资、金融诈骗等,业务员的行为可能会被调查。如果业务员知道公司运营中存在的非法行为,......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 售卖假药会触犯何种罪名

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    销售明知为假药者触犯生产销售假药罪,视情节轻重,可处三年以下徒刑或拘役并罚款;严重损害公众健康的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,罚金必付。

    浏览量:1237 2024-06-07
  • 报假工伤应如何处理

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    虚假工伤申报非法,鼓励公众举报,社保部门严查并保密个人信息。轻度行为仅予批评教育;骗保将追讨待遇并罚款(2-5倍),情节严重触犯刑法,将追究刑事责任。

    浏览量:1234 2024-06-07
  • 生产销售假药罪既遂的刑法如何裁量

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    生产销售假冒药物通常面临3年以下刑期和罚金,情节严重(如致人重病或恶劣后果)可高达十年监禁并处罚金,犯罪行为触犯国家药品管理法,危害公众健康。

    浏览量:1416 2024-06-07
  • 单位受贿罪如何量刑

    周玲律师

    犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

    播放量:671 2022-06-09
  • 贷款诈骗罪的构成条件是什么

    彭彦林律师

    本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。

    播放量:1064 2022-06-08
  • 逃汇罪量刑标准

    彭彦林律师

    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

    播放量:833 2022-06-08
  • 私自贩卖管制药品给药店违法吗

    1286人阅读

    若未获运营资质或违规销售管制药品,先受行政处罚,严重则承担刑事责任。无药品生产、经营或制剂许可证者,将受严厉打击,勒令停止并没收药品及违法所得,罚款15至30倍或至少10万元。

  • 非法储存烟花爆竹处罚依据标准是怎样的

    1377人阅读

    非法储存烟花爆竹,依据我国法律法规,视为严重违法行为。违反者将受到治安处罚,情节严重者将被处以十天至十五天的行政拘留,情节较轻者则面临五天至十天的行政拘留。这些措施旨在确保公共安全,防范潜在危害。

  • 经济纠纷对方偷东西属盗窃罪吗

    1300人阅读

    盗窃罪是刑事案件,涉及盗窃均属违法。根据盗窃程度,将面临不同刑罚:轻者三年以下有期徒刑、拘役或管制,并罚款;重者三年以上十年以下有期徒刑,并罚款;特别严重者十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收个人财产。

  • 一般经济案件重大经济案件怎么处理

    1471人阅读

    经济纠纷可通过仲裁、诉讼、调解或自行协商等方式解决。仲裁适用于合同纠纷等财产权益纠纷,法院在适宜的情况下会先进行调解。当事人应遵守约定,履行合同义务,违约方需承担相应责任。解决纠纷时应注重节约资源、保护环境。