提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 被骗参与洗钱的怎么处理

被骗参与洗钱的怎么处理

时间:2024.02.20 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1055人
律师解析:
不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情,则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。
洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中明知的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下,进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

构成颠覆国家政权罪的条件如下:1、客体要件,本罪侵犯的客体是人民民主专政的政权和社会主义制度;2、客观要件,本罪在客观方面表现为以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权的......

聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪,是指纠集多人阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女、儿童的行为。聚众阻碍解救被收买的妇女儿童罪的量刑:聚众阻碍国家机关工作人员解救被收买的......

有证据证明有犯罪事实,是指同时具备下列情形:(一)有证据证明发生了犯罪事实;(二)有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;(三)证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 买了商业保险拒赔律师多少钱

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    不涉及财产权益案件收费2000-30000元,可浮动20%,不足2000元按此计收;涉及财产权益案件实行分段累进制收费,费率递减,可浮动20%,不足2000元按此计收;计时收费200-2000元/小时,可浮动20%,由律所与委托方协商;反诉案件收费、发回重审案件继续代理收费可适当下调。

    浏览量:1329 2024-05-17
  • 保险诈骗刑事辩护律师要多少钱

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    刑案收费:侦查阶段律师费5000-20000元;审查起诉阶段6001-30000元;审判阶段8000-50000元。对刑事自诉、附带民事诉讼等,提供法律服务,协商收费5000-50000元。

    浏览量:1148 2024-05-17
  • 律师代理保险合同纠纷会判刑吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    律师参与制造虚假诉讼,如明知故犯,将面临三到七年有期徒刑。但若律师对此毫不知情,则不应被认定为虚假诉讼罪的犯罪主体。在此情况下,律师仅作为当事人代理提起诉讼,不涉及刑事责任。因此,对于律师是否构成虚假诉讼,关键在于其是否明知并故意参与违法行为。

    浏览量:1222 2024-05-17
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
刘余律师

云南权显律师事务所

刘余律师,云南权显律师事务所专职律师,高级婚姻家庭咨询师,具有深厚的法律功底,具有独特的思维模式和洞察力。擅长办理各类民商事案件,特别在刑事辩护,交通事故,婚姻家庭,工伤,劳务纠纷,债务追收,劳动仲裁等方面具有独特的见解和办理方式,具有丰富的实践经验和广泛的网络资源。

咨询该律师
  • 寻衅滋事的行为有哪些

    1600人阅读

    1.无端暴力攻击他人,如重伤、频繁施暴、使用武器等。2.追击、拦截、谩骂、恐吓他人,导致对方精神错乱、自杀念头或日常生活受干扰。3.强行索取、强制占有或任意破坏、侵占公私财产,特别是价值较高的财产或多次类似行为。4.在公共场合制造喧哗骚动,导致公共秩序严重混乱。

  • 行政诉讼法庭上做伪证是否构成犯罪

    1989人阅读

    行政诉讼中故意提供虚假证据的行为人,人民法院可根据案情严重程度采取惩戒措施,如口头或书面批评、书写悔过书、罚款(不超过一万元)或拘役(不超过十五天)。如构成犯罪,将追究刑事责任。

  • 非法利用网络活动罪不知情如何辩护

    1255人阅读

    若个体能证明对网络信息犯罪毫不知情,可免除刑事责任。但如证据显示其应知情而故意装作不知,将面临刑事处罚,一般将对其实施三年以下有期徒刑或拘留等形式的严厉惩罚,同时可能还需承担罚金的刑罚。

  • 掩饰隐瞒犯罪所罪七万属于数额巨大吗

    1687人阅读

    根据我国相关法律法规,对于掩饰、隐瞒犯罪所得数额在人民币3000元至10,000元之间的行为,将被认定为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。而当其涉案金额超过100,000元时,或者实施此类行为累计达10次以上,亦或是实施次数在3次及以上但总价值达到50,000元以上的情况,则会被判定为情节严重。