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构成帮信罪立案标准是多少

吴* 福建-宁德 刑事立案咨询 2024.05.20 12:38:00 449人阅读

构成帮信罪立案标准是多少

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解析:
涉及到洗钱犯罪的刑事案件,其立案侦查的法定标准需满足以下三个条件之一:
首先是支付结算的金额必须在人民币二十万元以上;
其次是犯罪行为所获得的违法收入需在人民币一万元以上;
最后一种情况则是通过投放广告等方式变相提供相关资助的金额超过人民币五万元以上。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》第二百八十七条的规定,如果行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节较为严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,并且可能会被处以罚金。
对于单位犯罪的情况,同样适用上述条款,即对单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,也将判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
若同时还涉嫌其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定最终的罪名及量刑。
关于“情节严重”的具体认定标准包括但不限于以下几种情况:
1.为三个以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额达到了人民币二十万元以上的;
3.通过投放广告等方式变相提供资助的金额超过了人民币五万元以上的;
4.犯罪行为所获得的违法收入在人民币一万元以上的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重后果的;
7.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-05-20 12:39:00 回复

诈骗罪具有以下特征:
(一)行为人主观上是出于故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
(二)行为人实施了诈骗行为。至于诈骗财物是归自己挥霍享用,还是转归第三人,都不影响本罪的成立。
(三)诈骗公私财物数额较大才能构成犯罪,如果诈骗数额较小,则不构成犯罪。但是诈骗多少公私财物才构成“数额较大”,《刑法》第二百六十六条没有作出具体规定,可由司法机关依据各地具体情况作出具体规定。“情节严重”以及“情节特别严重”也是如此。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了金额方面的具体划分:
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

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