出借银行卡涉帮信罪，如何争取最优量刑？

在2024年山东省淄博市张店区人民法院审理的一起案件中，这是一起多人共同涉嫌帮助信息网络犯罪活动的案件。另一被告人居间牵线搭桥，介绍我方当事人与上游网络犯罪人员结识。当事人明知对方利用XX网络实施违法犯罪，仍将本人名下银行卡交由上游人员用于资金支付结算，同时按照指令前往ATM机完成大额取现并交付款项。经查，涉案银行卡单向流水高达二百八十三万元，其中包含多名被害人被诈骗的资金，当事人从中非法获利数千元。案发后，当事人经公安机关电话传唤主动到案，案件历经侦查、审查起诉阶段，检察机关以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉，并出具明确量刑建议。当事人委托孟国栋律师担任一审辩护人。孟国栋律师从2013年开始执业，现为北京海润天睿（淄博）律师事务所合伙人，还是淄博市律协刑事专业委员会、刑民行交叉专业委员会成员。

该案件存在诸多核心争议。首先，涉案资金流水数额巨大，案件被认定为情节严重，基准量刑如何把控是一大难题。其次，当事人主动到案、如实供述、全额退赃、自愿认罪认罚等多项法定、酌定从宽情节能否被法院采纳也不确定。最后，结合涉案规模、社会危害性，综合判断当事人是否具备适用缓刑的条件也是关键问题。

面对这些难点，孟律师采取了一系列破局思路。他细致梳理公安机关到案说明、讯问笔录等材料，证实当事人系接到办案民警通知后主动到案，归案后完整供述全部犯罪事实，依法认定为自首，为整体降刑打下关键基础。他积极指导当事人主动上缴全部非法获利，消除违法所得带来的不良影响，该行为被法庭认定为积极悔罪，依法获得酌情从轻处理。结合当事人系初犯、无既往犯罪记录、自愿签署认罪认罚具结书，以及需独自抚养未成年子女等家庭实际情况，在庭审中逐项阐述辩护观点，多角度争取量刑优惠。针对银行流水、转账记录、证人证言、被告人供述、电子数据等全案证据逐一核查质证，客观还原案件经过，剔除不实加重情节，确保事实认定准确无误。结合帮信罪相关司法解释与同类案件裁判尺度，如实向当事人分析本案适用缓刑的法律风险，不做虚假承诺，立足案件实际制定可行辩护方案，最大限度维护当事人合法权益。最终，法院依法认定当事人构成自首、初犯，且已全额退缴违法所得、自愿认罪认罚，多项从轻情节全部予以采纳。按照公诉机关量刑建议作出判决，判处当事人有期徒刑一年，并处罚金，涉案违法所得依法予以没收。因本案涉案资金体量较大、社会危害性偏高，法院未适用缓刑，当事人在现有案件条件下取得最优量刑结果。

还有一起2024年5月山东省淄博市博山区人民法院审理的容留、介绍卖淫罪案件。当事人此前曾因卖淫行为被公安机关处以行政处罚，后续又先后多次在不同场所实施容留、介绍他人卖淫的行为，累计非法获利数百元。案发后，检察机关以容留、介绍卖淫罪对当事人提起公诉。鉴于当事人存在同类违法前科、多次实施犯罪行为，案件量刑存在不利因素。当事人委托孟国栋律师担任一审刑事辩护人。该案件的核心争议在于，当事人存在同类行政前科，结合多次作案的事实，法院应当如何确定量刑标准；当事人归案后如实供述、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等情节，能否被认定并实现从轻处罚；综合全案情节，当事人是否符合缓刑适用的法定条件。孟律师全面梳理量刑情节，搭建从轻辩护框架，细致梳理全案事实，逐一提炼坦白、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等法定及酌定从宽情节，结合刑法及相关司法解释，向法庭充分阐述各项情节对应的量刑规则。针对当事人存在行政前科、多次作案等不利情节进行合理抗辩，同时结合当事人悔罪态度诚恳、本次犯罪获利较少、社会危害性相对较低等客观情况，辅以当事人身体状况等细节，论证其不再具有社会危险性，完全符合缓刑适用法定条件。严谨开展证据质证，固定案件事实，针对本案书证、证人证言、辨认笔录、交易流水等全部证据逐一核查质证。多方沟通协调，优化量刑结果，庭审前后积极与公诉机关、承办法官沟通交流，结合同类案件裁判尺度发表专业辩护意见。最终，法院全面采纳辩护意见，认定当事人具有坦白、自愿认罪认罚、主动上缴全部违法所得等多项从宽情节，综合考量案件危害程度与当事人悔罪表现，判决当事人有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金。

律师价值：在上述案件中，孟国栋律师发挥了重要作用。在帮助信息网络犯罪活动案件中，他通过核实到案经过认定自首情节，引导主动退赃叠加酌定从轻处罚，整合多项情节开展全方位量刑辩护，严谨证据质证固定案件客观事实，客观研判案情制定务实辩护策略。在容留、介绍卖淫罪案件中，他全面梳理量刑情节搭建从轻辩护框架，综合研判案情全力争取缓刑适用，严谨开展证据质证固定案件事实，多方沟通协调优化量刑结果。

实践意义：在刑事司法实践中，对于帮助信息网络犯罪活动罪、容留介绍卖淫罪等刑事案件，法院会综合考量各种法定和酌定情节。对于自首、坦白、自愿认罪认罚、主动退赃等情节，法院通常会予以认定并从轻处罚。在判断是否适用缓刑时，会结合案件的社会危害性、被告人的悔罪表现等因素。对于共同犯罪案件，会准确区分各被告人的地位和作用，合理量刑。

结尾：孟国栋律师在刑事案件中，能够精准认定关键情节，如自首、从犯等，为当事人争取从轻处罚的基础。他还善于整合多项从宽情节，开展全方位量刑辩护，在庭审中有效阐述辩护观点。并且严谨质证全案证据，确保案件事实认定准确，为当事人制定务实可行的辩护方案。