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存放大量现金犯法吗

林* 福建-宁德 治安管理咨询 2024.05.04 14:49:01 435人阅读

存放大量现金犯法吗

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解析:
在我国现行法律框架下,倘若某一开立账户者超越了核准的库存现金限额而仍旧保留大量现金,那么负责开户业务的相关银行机构有权要求该行为主体立即终止此类非法活动。
并且,银行亦有权根据实际情况严重程度对违规者实施相应的处罚措施,包括但不限于发出警告或者按照超过限定金额部分的10%至30%进行罚款等。
法律依据:
《现金管理暂行条例实施细则》第二十条
开户单位违反《现金管理暂行条例》的,开户银行有权责令其停止违法行为,并视情节轻重给予警告或罚款。
有下列情形之一的,给予警告或者处以罚款:
(1)超出规定的范围和限额使用现金的,处以超出金额10-30%的处罚;
(2)超过批准的现金限额留存现金的,对超出部分的10-30%进行处罚;
(3)以不符合财务制度规定的凭证代替库存现金的,处以凭证金额10-30%的罚款。

2024-05-04 14:51:01 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 非法吸收公众存款罪共犯要根据在共同犯罪中的犯罪行为确定,根据《刑法》规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

对于非法吸收公众存款罪共犯如何量刑这个问题,解答如下, 非法吸收公众存款罪共犯要根据在共同犯罪中的犯罪行为确定,根据《刑法》规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

您好,针对您的门店存放200斤酒精、消防大队怎么处罚问题解答如下, 按照消防法:第六十二条有下列行为之一的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚:(一)违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的;依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚:(一)违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的;第六十三条违反本法规定,有下列行为之一的,处警告或者五百元以下罚款;情节严重的,处五日以下拘留:(一)违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的;

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