非法集资时责任人该如何去认定

一、非法集资时责任人该如何去认定

非法集资责任人认定较为复杂。首先，发起、主导非法集资行为的核心人物，如策划集资方案、组织实施集资活动者，通常是主要责任人。 对于直接实施非法集资业务操作的人员，像负责资金募集、管理、使用等具体工作的，也是责任人。此外，在非法集资过程中起关键决策作用，例如决定集资规模、投向等的管理人员，同样属于责任人范畴。 若为单位犯罪，单位的法定代表人、主要负责人以及直接负责的主管人员和其他直接责任人员都可能被认定为责任人。司法实践中，会综合考量行为人的行为表现、在集资活动中的地位作用、对集资行为的明知程度及参与程度等来精准认定责任人，以确保法律责任准确落实。

二、非法集资时股东需承担何种责任

关于非法集资中股东的责任，需结合其角色、行为及主观状态具体判定，核心区分刑事责任与民事责任： 一、刑事责任：以“参与度”为核心 非法集资通常涉及《刑法》第176条（非法吸收公众存款罪）或第192条（集资诈骗罪）。股东承担刑事责任的前提是直接参与或推动非法集资活动： 1.主犯/从犯责任：若股东为公司实际控制人、决策层成员，或直接参与策划、组织、实施非法集资（如宣传、招揽资金），将以共犯论处，根据其作用定主犯或从犯，面临有期徒刑、罚金等刑罚。 2.无参与则免责：若股东仅出资，未参与经营管理，且对非法集资不知情（需举证），则不承担刑事责任。 二、民事责任：以“出资义务+法人人格”为边界 1.有限责任原则：正常情况下，股东以认缴出资额（有限责任公司）或认购股份（股份公司）为限，对公司债务承担责任（《公司法》第3条）。若公司因非法集资需退赔，股东在未实缴出资范围内对债权人承担补充赔偿责任。 2.法人人格否认：若股东滥用公司独立地位/有限责任，逃避非法集资债务（如转移资产、抽逃出资），债权人可主张“刺破公司面纱”，股东需对公司债务承担连带责任（《公司法》第20条）。 3.出资瑕疵责任：股东未按期足额出资或抽逃出资，在瑕疵范围内对公司退赔义务承担补充责任。 三、行政责任（若参与） 若股东参与非法集资，可能面临行政处罚（如《防范和处置非法集资条例》第30条），包括没收违法所得、罚款等。 结论：股东责任需个案认定，关键看是否参与非法集资及是否存在出资瑕疵/滥用权利。建议股东规范出资、避免参与违法经营，若发现公司涉嫌非法集资，应立即止损并向监管部门举报。 （字数：约290字）

三、非法集资时财务总监会被判成什么样

非法集资可能涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。财务总监是否担责及量刑，取决于其在非法集资中的作用和参与程度。 若财务总监是直接负责的主管人员或其他直接责任人员，需承担刑事责任。对于非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大等情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大等情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 若构成集资诈骗罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。若财务总监仅为普通员工，未积极参与，可能不构成犯罪。

在探讨非法集资时责任人该如何去认定之后，我们还需了解一些相关拓展内容。非法集资往往伴随着集资款的清退问题，责任人通常要承担清退集资资金的责任，以最大限度弥补参与者的损失。另外，若非法集资造成他人经济损失，责任人还可能面临民事诉讼，承担相应的民事赔偿责任。非法集资不仅损害个人利益，也影响金融秩序。如果您对非法集资责任人认定的具体标准、清退资金流程以及民事赔偿等方面还有疑问，别错过获取精准答案的机会，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员为您答疑解惑。