涉案5万取现款，律师论证上游犯罪未查实获不起诉

某掩饰、隐瞒犯罪所得案中，犯罪嫌疑人DX因协助取现5万元被侦查机关认定涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。安徽金亚太律师事务所的储博刚律师，执业于安徽合肥，专注刑事辩护领域，执业多年，接受DX委托后，为其展开辩护。本案中，原告（侦查机关）认为，2023年5月，DX在“陌陌”app上得知提供银行卡等帮助他人取现能获报酬，便同意帮忙，分三次取现5万元并交给网友，获报酬2500元。侦查机关依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，认为DX明知他人利用其银行卡进行电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪的资金流转，仍协助取现，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告DX的初始困境在于，他确实实施了取现获利的行为，证据对其不利。

储博刚律师的抗辩策略主要从事实不清和法律适用方面切入。他提出三点法律意见：一是上游犯罪未查证属实，上游犯罪分子未到案，无法确认其真实身份，认定DX构成掩饰犯罪所得罪证据不足；二是DX主观上不具有帮助上游犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，他对取现款项的性质并不“明知”；三是即便认定DX实施了掩饰犯罪所得的行为，其具有法定和酌定从轻、减轻以及免除处罚的情节，且犯罪情节轻微，可对其适用相对不起诉的决定。

庭审关键交锋中，侦查机关强调DX取现获利的事实，认为其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。储博刚律师则回应，上游犯罪未查实是认定DX犯罪的关键前提缺失，不能仅依据DX的取现行为就认定其有罪。同时，他指出DX主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，并且提交了“掩饰隐瞒犯罪所得罪的调研报告”与“掩饰隐瞒犯罪所得罪案例检索报告”，来印证DX的行为特征不构成犯罪。

最终，法院采纳了储博刚律师的观点，2023年8月，检察院对DX作出不起诉决定书。

从该案提炼的被告代理三条防御主线为：审查上游犯罪是否查证属实，这是认定下游犯罪的基础；判断被告主观上是否具有犯罪故意；考量被告是否具有从轻、减轻或免除处罚的情节以及犯罪情节是否轻微。