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集资诈骗罪特点
集资诈骗罪特点
当今社会,集资诈骗罪是经常听到的。而且,集资诈骗罪和诈骗罪是有区别的,我们不能把俩者混为一谈。集资诈骗罪有哪些特点呢?我们知道集资诈骗罪是以诈骗的方法高利放贷等生产或服务的经营活动。下面就由律图网小编为大家介绍,希望对你有帮助。
2024-02-28 17:59:16
已帮助4225人
精选律师 ·
讲解实例
集资诈骗罪
第一百九十二条【
集资诈骗罪
】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下
有期徒刑
或者
拘役
,并处二万元以上二十万元以下
罚金
;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者
没收财产
。
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集资诈骗罪特点
顾倩
问题:做手工活押金微信转账给二级代理,验收合格后,工钱和押金都不给返,理由是工厂负责人涉嫌非法集资诈骗,一级代理已经报案,公安局已立案正在调查,钱没从工厂返回来之前给不了。工厂是外省的,所以在外省报的案。这种情况,我该如何追回我的钱?
您好,拖欠工资可以提起劳动仲裁及相关诉讼。建议委托律师介入处理,详情请电询。
法律咨询顾问
问题:单位涉嫌非法集资诈骗金额9000万怎么判
单位数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
法律咨询顾问
问题:单位涉嫌非法集资诈骗流水7000万能判多长时间
单位数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
法律咨询顾问
问题:公司非法集资诈骗金额550万如何处理
单位数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
法律咨询顾问
问题:绍兴集资诈骗250万请律师如何收费
诈骗案请律师全程费用在几千至几万左右,诈骗案件律师费可以在下列幅度内协商收费:1、侦查阶段(含检察院自侦):5000-20000元人民币;2、审查起诉阶段:6000-30000元人民币;3、审判阶段:8000-50000元人民币;4、代理刑事自诉、附带民事诉讼5000-50000之间协商收费。5、涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑难案件,代理费按上述标准的2倍收取。办理案件需要异地出差的,交通费、住宿费、长途电话费等由委托方承担,该等费用可以实报实销,也可以协商一固定数额包干使用。
法律咨询顾问
问题:集资诈骗合同担保函有效吗
1、集资诈骗合同担保函无效。2、按照相关法律如果是在非法集资中签订的合同均无效,因此担保也就是没有任何法律效力的。在生活中要提高警惕,防止被诱骗,造成经济损失。遇到非法集资要及时的报案。3、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;4、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;6、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
法律咨询顾问
问题:你好问一下针对于非法集资和金融诈骗的区别是什么
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。金融诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。
法律咨询顾问
问题:律师您好:我被一个名叫:云鼎云币集团诈骗了100多万,公司原来在香港,现在转移到了泰国,昨天去公安局报案,当地公安以人数不够没有立案,请问,我应该怎么办?
是的,云尊币已经被确认为传销。云尊币,五行币都属于云尊集团旗下的虚拟货币。相关报道:2013年,一个名为“云数贸”的组织被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一,其头目张健也因此而逃至了东南亚。本以为这一传销组织会因此而灰飞烟灭,可是让人没想到的是,金羊网记者在近日却接到群众举报,“云数贸”不仅没有消失,反而大张旗鼓地以新“马甲”卷土重来。根据警方的通报,自从2012年以来,犯罪嫌疑人宋密秋(张健是宋某的化名)依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入的时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发,共发展28个省份共19万余人的会员,涉案金额达1.6亿元。此案,也在当年被定为十大传销案件之一。此后,张健潜逃至东南亚等国。他先是来到了马来西亚继续进行传销,发展下线8万人,随后,又来到了泰国,以假身份成立了一个名叫云数贸的公司,在泰国继续从事传销活动。2014年10月底,张健被泰国警方抓获。据知情人士告诉羊城晚报记者,在2016年11月25日,张健已经从泰国出狱,之后开始搞“五行币”卷土重来。此时的张健,在同伙的包装下,成了“世界首富”,而且还肩负着“重大使命”。记者在一些云数贸的宣传资料上看到各种让人瞠目结舌的吹嘘:“安排了三大秘密武器,也就是培养了三个人来振兴中国,其中之一是张健,负责建立一个百分百股权属中国的本土互联网,目的是让老百姓成股东能创富收益打造大量中产阶级”云数贸的人甚至还将央视新闻联播的画面做了手脚,让人误以为新闻联播正在宣传云数贸。卷土重来的云数贸并不低调。近日,四川电视台的女主持人苏实在微博上发表声明道歉称,自己未作分辨,误以为自己主持的是一档慈善晚会,却没有想到其实是传销组织所举办的活动。同样进行道歉的还有央视主持人张露馨。而这两个分别在成都和北京举行的所谓慈善晚会,恰恰正是云数贸的变身马甲“北京数贸影业”所主办。不知情的苏实,还在主持词中说道:“我们在张健张总的英明带领下,迈着坚定而稳健的步伐,向着一个又一个荣誉进发”而云数贸之所以要大张旗鼓,恰恰是为了推广自己的所谓“五行币”项目。在云数贸的宣传中,这是央行研发中的数字货币。云数贸推出了专门的“五行币”盘,号称全球限量发行5亿枚。“老大(指张健)出关特亲自推出五行币,遵循五行系统,所有虚拟货币都将归属五行币,万币归一,用五行币来统一天下”根据记者获得的五行币的投资计划书,其形式不外乎仍然是拉人头交会费的变种:依照投资额的多少,加入者可以获得不同的等级和不同数量的五行币,然后再通过推荐朋友注册点位,获得相对应的级别推荐奖金。记者在采访中发现,参与“五行币”的人士以中老年为主,而且不少人“痴迷”其中,难以自拔。与之相对应的,其子女们却格外清醒,知道云数贸就是一个传销组织,但很难让父母回头。一名女士告诉羊城晚报记者,她的母亲徐女士也加入了“云数贸”成了会员,目前已经是一个群主。徐女士通过推荐人成为“股东”,对方如果拿出7700元,徐女士可以得到1000五行币,而电子币与现金的兑换比例是1:1.65。“这个分红都是以电子币进行发放。相当于真金白银的进去,最后只得到一个不受认可的系统上的一个虚拟数字而已。”对于自己的母亲,女儿却无能为力。记者打开徐女士的朋友圈,分享的内容全都是跟“五行币”的项目有关,但是其内容逻辑性很差、缺乏说服力,拙劣的图像、低质量的视频,稍有分辨力的人都不会相信。扩展资料:相关报道:张健这个名字并不陌生。他成立了云数贸,在世界各地云集了一大批信众,最后变成了过街老鼠人人喊打。即便是他被捕入狱了,张健的资金盘依然运转顺畅,而且还演化出各类其他名目的资金盘,云数贸、五行币、云讯通、建业盘、云尊币等资金盘,均与张健有直接或间接的关系,形成了一个巨大资金盘集团。云尊币说是区块链产品,但是真正的玩法不是挖矿生产,而是通过拉下线进行分级购买。五行币的传销本质已经被《焦点访谈》曝光,张健也被公安局抓获。云尊集团旗下的产品不值得投资,而且风险很大,非法集资无疑。1、运营的官网、网站全部在国外,中国并没查到相应的备案手续,而吸收资金和运营都在国内,一旦跑路,没法抓到“犯罪分子”。2、云尊的所有公众号,全都是个人名义注册,根本不敢用公司名义注册。根本没有国内实体,国内都是拉下线的。3、官网里面就一个邮箱,公司地址,电话等信息什么都没有,IP地址在美国,就是打着数字货币幌子的传销。
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朱佩为律师
2024-05-28 14:47:59
您好,您具体是什么情况可以详细说一下
问题:案底可以花钱保释出来嘛?
朱佩为律师
2024-05-28 14:48:46
您好,您具体是什么情况可以详细说一下
问题:故意开门进屋损坏屋里财物?
王金金律师
2024-05-26 19:27:45
你好方便的时候咱们通个电话沟通吗
问题:给一个小姐聊单,如果被抓,会怎么处理?
张润洁律师
2024-05-27 14:22:52
您好,遇到刑事案件,一旦被采取强制措施,只能律师会见当事人并于办案人员沟通案件情况,建议立即委托律师办理,律师能够及时介入,见到被关押的人,也能在了解案件情况后及时与办案人员沟通,将面临的刑罚尽可能在最初阶段降到最低
问题:刑拘37天到了,没任何消息,咋办?
赵江涛律师
2024-05-26 00:14:48
您好: 需要结合具体的存款、取款、利息约定等相关证据来分析; 我长期并正在代理金融合同纠纷的案件,可以看我的案例; 建议委托资深、专业、有责任心的律师帮助代理维权,可以与我联系代理事宜(V.X手.机同步:1303100.8678)。
问题:我想找媒体曝光徽商银行盗取我的存款,并伪造我本人取款的凭证,报警不予立案?
刘兆杰律师
2024-05-25 16:06:38
具体有什么问题可以电话联系
问题:我在14岁的时候因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年06个月?
王雨昕律师团队
2024-05-25 01:37:43
您好,可以详细电话沟通
问题:如果赌博发牌被逮怎么判?
吴中律师
2024-05-25 09:34:24
您好可就非法集资咨询解答
问题:非法集资罪?
赵江涛律师
2024-05-24 20:00:26
可以结合具体的案情等相关证据来分析; 建议委托资深、专业、有责任心的律师帮助代理维权 (V.X手.机同步:1303100.8678)。
问题:我的代理律师被对方收买后,请问这个律师涉嫌什么犯罪?
赵江涛律师
2024-05-24 20:03:32
你好,可以结合具体的案情等相关证据来分析; 建议 (V.X手.机同步:1303100.8678)。
问题:想问下,如果有人在景区自杀了,用赔吗?
张润洁律师
2024-05-27 14:22:52
您好,遇到刑事案件,一旦被采取强制措施,只能律师会见当事人并于办案人员沟通案件情况,建议立即委托律师办理,律师能够及时介入,见到被关押的人,也能在了解案件情况后及时与办案人员沟通,将面临的刑罚尽可能在最初阶段降到最低
问题:刑拘37天到了,没任何消息,咋办?
吴中律师
2024-05-25 09:34:24
您好可就非法集资咨询解答
问题:非法集资罪?
王雨昕律师团队
2024-05-25 01:37:43
您好,可以详细电话沟通
问题:如果赌博发牌被逮怎么判?
朱佩为律师
2024-05-28 14:47:59
您好,您具体是什么情况可以详细说一下
问题:案底可以花钱保释出来嘛?
赵江涛律师
2024-05-24 20:00:26
可以结合具体的案情等相关证据来分析; 建议委托资深、专业、有责任心的律师帮助代理维权 (V.X手.机同步:1303100.8678)。
问题:我的代理律师被对方收买后,请问这个律师涉嫌什么犯罪?
赵江涛律师
2024-05-24 20:03:32
你好,可以结合具体的案情等相关证据来分析; 建议 (V.X手.机同步:1303100.8678)。
问题:想问下,如果有人在景区自杀了,用赔吗?
赵江涛律师
2024-05-26 00:14:48
您好: 需要结合具体的存款、取款、利息约定等相关证据来分析; 我长期并正在代理金融合同纠纷的案件,可以看我的案例; 建议委托资深、专业、有责任心的律师帮助代理维权,可以与我联系代理事宜(V.X手.机同步:1303100.8678)。
问题:我想找媒体曝光徽商银行盗取我的存款,并伪造我本人取款的凭证,报警不予立案?
朱佩为律师
2024-05-28 14:48:46
您好,您具体是什么情况可以详细说一下
问题:故意开门进屋损坏屋里财物?
王金金律师
2024-05-26 19:27:45
你好方便的时候咱们通个电话沟通吗
问题:给一个小姐聊单,如果被抓,会怎么处理?
刘兆杰律师
2024-05-25 16:06:38
具体有什么问题可以电话联系
问题:我在14岁的时候因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年06个月?
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