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洗钱罪情节严重的标准是什么

李** 浙江-杭州 工资福利咨询 2020.09.27 18:04:15 355人阅读

洗钱罪情节严重的标准是什么

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根据你的问题解答如下, 洗钱罪情节严重的标准应该符合提供资金账户的;协助将财产转换为现金或者金融票据的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020-09-27 18:06:15 回复
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知识科普
  • 洗钱罪情节严重的标准

    专业解答一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。

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  • 洗钱罪什么情况算严重的

    专业解答根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪在以下情况下被视为严峻:洗钱金额巨大,涉及复杂洗钱手段,严重破坏金融市场和司法公正;影响公共安全和社会秩序;使司法机关追查犯罪所得困难;涉及众多受害者;牵涉国家公务人员;关联其他严重犯罪,如恐怖活动或走私;成为犯罪集团核心活动或逃避法律制裁手段。此类行为可被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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  • 洗钱罪多少数额为情节严重

    专业解答洗钱犯罪的核心在于其行为性质,而非仅基于其结果。一旦行为人涉嫌进行任何形式的洗钱活动,无论其最终结果如何,都将面临法律的严厉制裁。这种行为性质的认定,意味着对洗钱犯罪的打击更加全面和深入,旨在从源头上遏制非法资金的流动,维护金融秩序和社会稳定。因此,任何形式的洗钱行为都将被法律严格追究,行为人必须承担相应的刑事法律责任。

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