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自己公司被人挂靠洗钱责任怎么判定

时间:2024.05.09 标签: 公司经营 公司经营纠纷 阅读:1196人
律师解析:
关于非法挂靠所涉及的法律责任,其主要内容如下:
若挂靠单位未取得相应的资质认证便擅自进行营业活动,且此类行为在情节严重的情况下,有可能被视为非法经营罪,须依照法定程序追究其刑事责任。
在这种非法挂靠的经营模式下,其中一些涉及到的商品是国家法律、行政法规明确规定必须由特定公司或专门机构进行垄断经营或是受到严格限制的买卖物品。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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