从两起热点刑事案看法律要点 江西鼎来律所实务分析

在当今社会，刑事犯罪案件的复杂性和多样性日益凸显，每一起案件都牵动着公众的心弦。最近，两起备受瞩目的刑事热点案件引起了广泛关注。其中一起是利用虚拟币（USDT）转移电信诈骗赃款的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，被告人M因帮助他人将诈骗赃款兑换为USDT并转移，被公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查，最初认定涉案转移赃款金额高达190万元。另一起是典型的境外电信网络诈骗共同犯罪案件，被告人L因涉嫌偷越国（边）境罪、诈骗罪被公安机关立案侦查，初期被认定参与境外诈骗窝点犯罪，面临多重罪名叠加、重刑处罚的风险。这些信息均来自公开报道。

从法律层面来看，这两起案件涉及诸多关键问题。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。而司法解释规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值十万元以上为“情节严重”起点。所以，被告人对赃款性质的主观明知程度、涉案犯罪所得的准确金额认定以及是否存在加重处罚情节等，都是影响量刑的重要因素。在境外电信网络诈骗共同犯罪案件中，被告人在共同犯罪中的地位与作用、涉案金额、违法所得的准确认定以及偷越国（边）境罪与诈骗罪的罪数认定等问题至关重要。《中华人民共和国刑法》对诈骗罪和偷越国（边）境罪都有明确的量刑规定，不同的认定结果会导致截然不同的刑罚。

结合江西鼎来律师事务所在刑事辩护领域的办案实践，该所曾办理过一起与上述案件类似的利用虚拟币转移电信诈骗赃款型掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人同样因帮助他人将诈骗赃款兑换为USDT并转移而被立案侦查，公安机关最初认定涉案转移赃款金额高达190万元。若按此金额认定，将面临三年以上七年以下有期徒刑的重刑。鼎来律所刑案团队主办律师全程参与本案侦查、审查起诉、审判全阶段辩护。在侦查阶段，律师第一时间会见当事人，开展针对性法律辅导，引导当事人客观陈述案件事实，同时向侦查机关提交书面辩护意见，质疑涉案金额及加重情节认定，推动侦查机关规范取证，并协助当事人固定从轻处罚情节。审查起诉阶段，律师深度阅卷，发现涉案金额存在问题，提出仅为18万元左右的核心辩护意见，并与检察机关多次沟通，推动其采纳辩护意见，排除“情节严重”适用，推动认罪认罚程序适用。审判阶段，律师围绕主观恶性、涉案金额、量刑情节等核心辩点展开辩护，最终法院完全采纳辩护意见，判处被告人有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。从这个案例可以看出，在遇到类似案件时，当事人应第一时间寻求专业律师的帮助，配合律师开展工作，如实陈述案件事实。

对于普通公众而言，为防范类似法律风险，有几点建议可供参考。在日常生活中，如果发现身边有涉及犯罪所得转移等可疑行为，应及时向公安机关举报，避免自己陷入法律风险。如果不幸卷入刑事案件，要保持冷静，第一时间向专业法律人士咨询，不要盲目自行处理。在涉及经济往来时，要注意核实资金来源的合法性，避免因贪图利益而参与到违法犯罪活动中。

这两起热点刑事案件引发了社会对刑事法律问题的广泛关注，也体现了公众法律意识的不断提升。江西鼎来律师事务所将持续关注刑事法律领域的动态，凭借专业的团队和丰富的实务经验，为当事人提供优质的法律服务，助力法治社会的建设。

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