游离境外转款“边缘”，律师如何为掩饰、隐瞒犯罪所得案被告人辩护

2025年，一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件进入法律程序，被告人张XX坐在被告席上，神色焦虑。付文杰律师毕业于郑州大学法学院，自2021年起在河南溵川律师事务所执业，身为律所副主任的他，接过了这起棘手的案件。

案件类型为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，付文杰律师代理被告人张XX。案情是，XXXX年，张XX在柬埔寨赌场做“叠码仔”时与“阿X”相识，“阿X”向其大量借款。2025年，“阿X”称要归还借款，通过地下钱庄用无卡现金存款方式转款。张XX未自行接收，而是将转款用于归还猪肉款，并提供了公司出纳翁X的银行账户。其中有XX元分别为商水县居民李XX、张XX、胡某某的被诈骗资金。案发后，张XX退赔被害人李XX经济损失并取得谅解。核心诉求是张XX希望能从轻处罚。

案件存在几个难点。其一，张XX曾因犯故意伤害罪和寻衅滋事罪被判刑，此次构成累犯，依法应从重处罚，这对量刑极为不利。其二，境外转款及地下钱庄操作使得案件事实的查证存在困难，证据的关联性和完整性较难把握。其三，涉及多名被害人的诈骗资金，社会影响较大，法院在量刑时可能会更加谨慎。

付文杰律师仔细研究了案件。他考虑到，张XX虽构成犯罪，但在共同犯罪中的作用认定是关键。于是，他深入调查案件细节，查找证据支持张XX在共同犯罪中起次要作用的观点。通过与证人沟通、分析书证等方式，收集到了相关证据。同时，他也关注到张XX具有坦白情节，积极配合公安机关调查。并且张XX积极退赃并获得了部分被害人谅解，这是可以从轻处罚的重要情节。在庭审中，付文杰律师提出辩护意见，指出张XX在共同犯罪中起次要作用，具有坦白、积极退赃并获得部分被害人谅解的情节，希望法庭从轻处罚。

案件结果是，法院认为被告人张XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但考虑到张XX自愿认罪认罚，积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，采纳了付文杰律师与量刑情节相符的辩护意见，判处被告人张XX有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳），对公安机关扣押的OPPO牌黑色直板智能手机一部，由扣押机关依法处置。

这起案件具有多方面典型意义。对于同类案件中被告人量刑情节的认定提供了参考，明确了即使被告人构成累犯，但具有坦白、积极退赃并获得谅解等情节，仍然可以在量刑上得到一定从宽处理。律师通过仔细研究案件事实，挖掘证据，为被告人争取有利情节的辩护方法具有示范作用。提醒司法机关在处理涉及境外转款、地下钱庄等复杂犯罪事实时，要全面、深入审查证据，准确认定案件事实。

从司法实践角度来看，这起案件反映出现在法院对于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑，不仅关注犯罪行为本身，也越来越重视被告人的认罪态度、退赃退赔情况以及是否获得被害人谅解等情节。对于涉及境外金融活动的犯罪行为，司法机关在证据审查和事实认定上会更加严格和谨慎，以确保准确打击犯罪。同时，这也为律师办理类似案件提供了思路，即要善于从案件细节中寻找有利于被告人的情节，并通过有效的证据组织和辩护策略，维护被告人的合法权益。付文杰律师在这起案件中的表现，也体现了他在刑事辩护领域，尤其是涉及共同犯罪、量刑情节把握等方面的业务能力，为周口地区的刑事司法实践增添了有价值的案例。