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把合法的钱转到地下钱庄,是不是就是洗钱

廖* 福建-漳州 工资福利咨询 2021.03.13 19:05:30 457人阅读

把合法的钱转到地下钱庄,是不是就是洗钱

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即白钱洗白,资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,但肯定是违法的。
洗钱罪,刑法规定:
一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

2021-03-13 19:06:30 回复
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