2019年下半年,刘XX出资、李XX提供技术,合作开发并上线运营一款语音社交APP。该平台通过巢XX的招商引资落户江西省某县,先后挂靠于两家科技公司运营。平台内设有多种概率游戏,用户充值虚拟币参与,获得的礼物可兑换积分并提现,平台从中扣除手续费。此外,平台还设置公会体系,激励公会会长和主播引导用户参与游戏。经司法鉴定,平台充值总额超10亿元,通过概率游戏产生的营利金额达5941万余元。巢XX在该平台项目中负责招商引资、落户协调、纳税对接及协助处理用户投诉等事宜,并安排谢XX具体执行。案发后,巢XX主动投案。
胡雨薇律师执业第4年时遇到此案。公诉机关以开设赌场罪对巢XX等人提起公诉,认为其行为情节严重,应追究刑事责任。胡雨薇律师接受委托后,全面梳理案件事实,重点围绕巢XX在共同犯罪中的地位、作用及主观恶性程度展开辩护工作。
在梳理证据链时,胡律师发现,巢XX虽参与平台落户及外部协调事务,但并非平台的实际运营者、决策者,亦未参与概率游戏的设计、推广或资金管理,其行为在整体犯罪活动中起次要、辅助作用,依法应认定为从犯。同时,巢XX在案发后主动投案,到案后如实供述主要犯罪事实,符合自首的法定条件。此外,巢XX无犯罪前科,案发后主动退缴违法所得350万元,认罪态度良好,具有明显的悔罪表现。
在庭审中,胡雨薇律师结合在案证据,客观陈述巢XX的实际参与范围,避免将其与其他主犯行为混同,并多次强调自首、退赃、从犯等法定从轻、减轻情节,争取法庭对巢XX适用缓刑。
法院经审理认为,被告人巢XX在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应减轻处罚;其案发后主动投案并如实供述犯罪事实,构成自首,依法可以减轻处罚;其主动退缴违法所得,可酌情从轻处罚。综合巢XX的犯罪情节、悔罪表现及再犯风险,法院决定对其适用缓刑。最终判决被告人巢XX犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一百万元,其退缴的违法所得二百二十四万余元予以没收,上缴国库。
胡雨薇律师长期认为,在刑事犯罪案件中,准确把握当事人在犯罪活动中的地位和作用,以及充分利用法定从宽情节进行辩护至关重要。长期处理网络犯罪类纠纷的观察是,当事人如果涉及此类案件,应及时主动投案,如实供述犯罪事实,并积极退缴违法所得,以争取从轻处罚。
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