陈俊全律师：帮运偷渡客，原本两年刑，最终少半年

陈XX，199x年2月出生于广西藤县，初中文化且无业，还有吸毒被行政处罚的记录。202x年3月24日，他伙同他人到扬州市邗江区办理了建设银行卡和中国银行卡各1张，3月26日将卡、手机和密码交给他人用于转账，获利1800元后取回银行卡。同年4月初至4月中旬，他又两次将银行卡交给他人转账，并提供刷脸验证帮助转账。其建设银行卡过账资金达73万余元，中国银行卡过账资金达123万余元。已查实被害人吴X、于xx、邹XX被网络诈骗的70000元转入了他提供的银行卡，他从中获利450元。案发后，陈XX经电话通知到案，并如实供述了犯罪事实。公安机关扣押了他的苹果手机1部、银行卡2张，还冻结了建设银行卡内余额63777元。在审理期间，陈XX主动退出违法所得2250元。

双方诉求和各自理由

公诉机关指控陈XX明知是犯罪所得，提供资金账户予以接收、转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。认为他多次受行政处罚，应酌情从重处罚，建议依法量刑。陈XX的辩护人陈俊全律师提出，陈XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯；犯罪后主动投案，如实供述罪行，构成自首；还主动退出违法所得，且自愿认罪认罚，应从轻或减轻处罚。

法院查明的事实细节

关键证据有上游犯罪被害人的陈述笔录、陈XX的供述与辩解、公安机关制作的人员基本信息表、立案决定书、受案登记表、抓获经过说明、手机检查笔录、扣押笔录、搜查笔录、接收证据清单、书证及银行卡交易明细、微信聊天记录、微信及支付宝交易记录等。这些证据清晰地证明了陈XX的犯罪行为和获利情况。

法院的认定逻辑

法院认为，陈XX明知是犯罪所得仍提供资金账户接收、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。他多次受行政处罚，本应酌情从重处罚。但他与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。他犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。他主动退出违法所得，可酌情从轻处罚，并且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合这些量刑情节，法院决定给予他一定的考验期限。

最终判决结果

被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。陈XX退出的违法所得人民币二千二百五十元，依法予以没收，上缴国库。公安机关依法冻结的陈XX建设银行卡的卡内余额人民币六万三千七百七十七元、陈XX的苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公安机关依法处理。

本案由广西承汇律师事务所的陈俊全律师代理。

法律建议

在日常生活中，千万不要贪图小利而帮他人进行不明资金的转账操作。很多时候，看似简单的帮忙，可能就涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得等违法犯罪行为。如果接到陌生的转账要求，一定要提高警惕，仔细核实资金来源和用途，避免给自己带来不必要的法律风险。

结尾

在这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，陈XX本可能面临较重的刑罚，但最终获得了轻判。这一结果离不开陈俊全律师的专业辩护。陈俊全律师毕业于上海政法学院，有着扎实的法学基础。自2017年执业以来，他承办案件已逾1000件，在刑事领域积累了丰富的经验。正是凭借多年的办案经验和深厚的专业知识，他在本案中准确抓住了陈XX从犯、自首、主动退赃、认罪认罚等关键情节，为陈XX争取到了从轻处罚。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。