洗钱罪立案有什么标准和情节

一、洗钱罪立案有什么标准和情节

根据《中华人民共和国刑法》第191条及相关司法解释，洗钱罪的立案标准与量刑情节如下：

一、立案标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪（以下简称“七类上游犯罪”）的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施下列行为之一的，应予立案追诉：

1.提供资金账户；

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；

3.通过转账或其他结算方式协助资金转移；

4.协助将资金汇往境外；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质（如虚构交易、虚设债权债务等）。

注：“明知”可通过推定认定（如无正当理由协助转换资金、收取明显高于市场的“手续费”等情形）。

二、量刑情节

1.一般情节：处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；

2.情节严重：处5-10年有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

“情节严重”的认定（依据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》）：

洗钱数额达50万元以上；

多次实施洗钱行为；

以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务；

协助跨境洗钱或涉及恐怖活动犯罪的洗钱；

造成上游犯罪无法及时查处或造成重大损失等。

以上为核心法律要点，具体案件需结合证据细节综合判断。

二、洗钱罪立案金额与追诉时长是多少

关于洗钱罪的立案标准及追诉时效，依据现行法律规定如下：

一、立案标准

洗钱罪系行为犯，无明确金额门槛。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条，只要行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，实施下列行为之一即应予立案：

1.提供资金账户；

2.协助转换财产形态（现金、金融票据等）；

3.协助转移资金（转账等方式）；

4.协助汇往境外；

5.其他掩饰、隐瞒来源和性质的行为。

二、追诉时效

依据《刑法》第八十七条，追诉时效取决于法定最高刑：

洗钱罪法定刑：一般情节处5年以下有期徒刑/拘役；情节严重处5-10年有期徒刑。

法定最高刑为10年有期徒刑，故追诉时效为15年。

若犯罪行为持续/连续，追诉时效从行为终了之日起计算。

结论：洗钱罪立案无金额限制，追诉时效最长为15年。

（注：具体案件需结合上游犯罪及情节综合判断，以上为一般性规定。）

三、洗钱罪立案情节严重怎么认定

根据《中华人民共和国刑法》第191条及《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等规定，洗钱罪“情节严重”的认定需结合数额与行为情节，主要包括以下情形：

一、数额标准

洗钱数额达到50万元以上的，直接认定为情节严重。此为核心量化标准，体现洗钱行为的社会危害性程度。

二、行为情节标准

1.多次或向多人洗钱：3次以上实施洗钱行为，或为3人以上提供洗钱帮助的；

2.前科再犯：曾因洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等相关行为受过行政处罚或刑事处罚后，再次实施洗钱的；

3.对象特殊：洗钱对象为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪中的重大案件所得（如可能判处10年以上有期徒刑的案件）；

4.后果严重：造成上游犯罪所得及其收益无法追缴，或导致被害人重大经济损失、引发社会秩序混乱等严重后果的；

5.手段恶劣：利用金融机构关键岗位身份、跨境洗钱、伪造重要金融凭证实施洗钱等，严重破坏金融管理秩序的；

6.其他情节：如协助跨境转移巨额资金、利用虚拟货币等新型工具洗钱且情节恶劣的。

法律后果

情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

以上认定需结合具体案件事实，由司法机关综合判断。

在了解洗钱罪立案有什么标准和情节后，我们还需知晓其后续影响。一旦构成洗钱罪，除了面临刑事处罚，个人的社会信用也会严重受损，在金融活动、商业合作等诸多方面都会受到限制。而且，洗钱行为往往与其他严重犯罪相关联，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。若你身边可能存在洗钱行为，或者对洗钱罪的量刑细节、司法程序等有疑问，别让困惑困扰自己。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为你详细解答，帮你消除法律上的疑惑。