需要达到什么标准才算洗钱罪

一、需要达到什么标准才算洗钱罪

依据《中华人民共和国刑法》，符合以下情形会构成洗钱罪：行为对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。实施了法定行为，包括提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。主观上为故意，即明知是上述七类犯罪的所得及其产生的收益，仍实施洗钱行为。

洗钱数额达到多少会被追诉，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》有明确规定。量刑一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、洗钱罪的认定标准是什么

洗钱罪认定需从主客观要件判断。主观上，行为人需明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍实施洗钱行为。

客观方面，实施了以下行为之一：提供资金账户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

数额方面，虽无明确数额标准，但洗钱数额是量刑考量因素。司法实践中，综合全案情节判断是否构成犯罪及量刑。

三、洗钱罪的量刑情节有哪些

洗钱罪量刑情节分一般情形和严重情形。一般情形指为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质，有提供资金账户等五种行为之一的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。

严重情形包括：洗钱数额在50万元以上；多次实施洗钱活动；个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务；造成重大经济损失或恶劣社会影响；为国际恐怖活动组织等洗钱。属严重情形的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

当探讨需要达到什么标准才算洗钱罪时，除了明确入罪标准，还有一些相关情况值得关注。比如洗钱罪的量刑与洗钱数额密切相关，不同的洗钱金额对应着不同程度的刑罚。而且，若为他人提供账户用于洗钱，即便自己未直接获利，也可能构成洗钱罪的共犯。另外，单位实施洗钱行为也会被追究刑事责任。如果你对洗钱罪的认定标准、量刑细节、共犯界定等问题存在疑问，或者担心自己或身边人涉及相关法律风险，不要错过获取专业解答的机会。赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，让专业法律人士为你答疑解惑。