诈骗洗钱属于什么案件

一、诈骗洗钱属于什么案件

洗钱活动属于严令禁止的破坏金融管理秩序类型犯罪，严重影响社会稳定与安全。

对于那些明知违法犯罪行为可能对社会带来负面影响，却仍然实施并任其发展演变成为犯罪的人，应当被视作有意识地参与犯罪，并承担相应的刑事责任。

依据国家相关法律规定，犯有洗钱罪行者将面临最低五年、最高十年有期徒刑的惩罚，同时必须承担全额或一定比例（5%至20%）的罚金处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的。

二、诈骗洗钱行为应定何种罪名

诈骗洗钱行为通常会触犯多个罪名。若先实施诈骗行为，后将诈骗所得进行清洗以掩盖其非法来源和性质，可能构成诈骗罪和洗钱罪。

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得合法化的行为。

在具体案件中，会根据诈骗的具体情况、洗钱的手段及金额等因素来综合认定罪名和量刑。

三、诈骗洗钱的法律认定属于何种案件

诈骗洗钱属于刑事犯罪案件。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。而洗钱是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化。

在法律认定上，若先有诈骗行为，后将诈骗所得进行清洗使其合法化，那么这两个行为分别触犯诈骗罪和洗钱罪，应数罪并罚。

一般来说，此类案件由公安机关立案侦查，检察院提起公诉，法院根据具体情节和法律规定进行定罪量刑。这体现了法律对打击诈骗及洗钱等违法犯罪行为的坚决态度，以维护社会的经济秩序和公平正义。

洗钱活动是破坏金融管理秩序的严重犯罪，对社会稳定与安全构成威胁。明知故犯并推动其发展成为犯罪的人，应视为有意参与并承担刑事责任。根据我国法律，洗钱罪将受到最低五年、最高十年有期徒刑的处罚，并需支付全额或5%-20%的罚金。