什么情况转账属于洗钱罪

一、什么情况转账属于洗钱罪

在特定的情况下，转账行径有可能会被视为洗钱罪名成立，具体包括但不限于如下几种情形：

首先，若相关人员明知或者是应当知晓所涉资金的来源存在违法性，却仍然积极参与并协助其进行转移；

其次，通过实施一系列复杂的金融交易来掩盖资金的真实性质或者来源；

最后，如果出现了金额巨大、频率较高且异常的转账行为，并且这种行为与其所处的正常经济环境相背离，那么也有可能被认定为涉嫌洗钱罪。举例来说，为犯罪所得提供资金流动渠道，或者协助犯罪分子隐藏其财产等行为都属于典型的洗钱行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、什么情况会庭前调解

1、庭前调解是民事审判实践中常见的环节之一，具体可分为以下三种情形：

（1）在案件立案之初；

（2）在繁简分流措施中较为简易的阶段；

（3）法庭在正式开庭之前进行的证据交换阶段。

2、当案件处于证据交换阶段时，往往代表着案件涉及的证据数量众多且复杂疑难，因此这类型的案件通常已经步入了普通程序环节。在经过庭前调解后成功结案的过程中，不仅可以简化审理环节，压缩办理期限，为当事人节省诉讼开支，提升司法效率的同时也能有效地节省法院的人力资源。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第九十三条人民法院审理民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解。

第九十四条人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。

人民法院进行调解，可以用简便方式通知当事人、证人到庭。

在特定的情境中，转账可能会被认为是构成了洗钱活动，比如当转移者明明知道所转移的资金来源非法却仍然为之、故意掩饰资金的真正属性以及发生金额庞大且异乎寻常的转账且这一举动与正常的经济环境相悖时。举例来说，为犯罪所得提供资金的流动或者是试图隐藏财产的行为，都可以被认定为洗钱行为。